建设工业集团（云南）股份有限公司董事会



证券代码：002265                证券简称：建设工业    公告编号：2024-008




                建设工业集团（云南）股份有限公司
                  第七届董事会第三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次

会议于 2024 年 2 月 26 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2024 年 3 月

7 日以现场会议方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 7 名，分别是鲜志刚、

王自勇、张伦刚、王晓畅、王玉强、陈旭东、曹兴权，独立董事杨新民因工作原因不

能参会，委托曹兴权出席会议并行使表决权。公司监事及有关高级管理人员列席了本

次会议，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共

和国公司法》《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2024 年经营计划的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于 2024 年度投资计划的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2024 年公司按照“稳中求进、以进促稳、先立后破”的要求，完整、准确、全面

贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，加快建设世界一流科技企业，根据“一核两

翼”产业布局发展需要，全年计划总投资 2.02 亿元，其中固定资产投资 1.602 亿元，

产权投资 0.418 亿元。主要用于推进科技创新和数字化转型，提升装备研发能力，持

续优化汽车零部件产业产品结构，加快战略性新兴产业发展。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 （三）审议通过了《关于调整组织机构的议案》

 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

 （四）审议通过了《关于 2024 年全面风险管理报告的议案》

 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

 （五）审议通过了《关于 2023 年审计工作总结及 2024 年审计工作计划的议案》

 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

 三、备查文件

 第七届董事会第三次会议决议。

 特此公告。



                                         建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

                                                     2024 年 3 月 8 日




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