建设工业集团（云南）股份有限公司监事会



证券代码：002265                证券简称：建设工业   公告编号：2024-041




                建设工业集团（云南）股份有限公司
                  第七届监事会第六次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次

会议于 2024 年 10 月 15 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2024 年 10

月 25 日以现场会议的方式召开。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议由监事会主

席江朝杰先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-042）。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程序符

合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、完整地反映了公司的实际情

况。

       （二）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：

2024-043）。
    经审核，监事会认为：本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、

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国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财

会〔2023〕4 号）的规定,董事会审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》的程序

符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于调整 2024 年度投资计划的议案》

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为：公司依据战略发展规划，调整 2024 年投资计划有利于公司

优化资源配置，推动产业深度整合，符合公司实际情况。

    （四）审议通过了《关于重庆建设传动科技有限公司增资的议案》

   表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向其下属子公司增资的公告》（公

告编号：2024-044）。

   经审核，监事会认为：本次增资事项符合法律、法规的要求。增资完成后，公司

合并范围未发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及

全体股东利益的情形。

    （五）审议通过了《关于公司经理层成员 2023 年度绩效年薪兑现方案的议案》

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   经审核，监事会认为：公司领导人员 2023 年绩效考核结果及绩效年薪兑现方案严

格按照公司绩效考核与薪酬制度核定，并经公司薪酬与考核委员会认真核实及董事会

审议，审批程序符合相关法律法规及规章制度的规定。

    三、备查文件

    第七届监事会第六次会议决议。

    特此公告。




                                           建设工业集团（云南）股份有限公司监事会

                                                        2024 年 10 月 28 日



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