证券代码：002267        证券简称：陕天然气        公告编号：2024-005



                   陕西省天然气股份有限公司
       关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司

章程》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会定于 2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本

次股东大会”），现将本次股东大会有关事项安排如下：

    一、会议召开的基本情况

    （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

    （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第五次会

议于 2024 年 1 月 29 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时

股东大会的议案》。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关

法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规

定。

    （四）会议召开日期和时间：



                                  1
    1.现场会议召开时间：2024 年 2 月 27 日（星期二）15:00。

    2.网络投票时间：2024 年 2 月 27 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024

年 2 月 27 日 9:15－9:25；9:30－11:30，13:00－15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 2 月 27

日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    （五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的

方式，公司全体股东应选择其中一种方式参与投票。

    1.选择参与现场投票的股东或代理人应按时出席现场会议并投票。

    2.其他股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权（具体操作流程详

见附件 1），如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结

果为准。

    3.中小投资者表决情况单独计票。

    （六）会议的股权登记日：2024 年 2 月 20 日（星期二）

    （七）出席对象

    1.2024 年 2 月 20 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记

结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本

次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东

代理人不必是公司股东。

    2.公司董事、监事和高级管理人员。



                                    2
    3.公司聘请的见证律师。

    4.其他相关人员。

    （八）现场会议召开地点：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，

陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室。

    二、会议审议事项

                       表一 本次股东大会议案编码表

                                                               备注
  议案
                            议案名称                       该列打勾的栏
  编码
                                                            目可以投票

   100                  总议案：所有提案                        √

 非累积投票议案
          关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度
   1.00               日常关联交易预计的议案                    √

   2.00            关于购买董监高责任险的议案                   √

   3.00            关于董事任期激励兑现的议案                   √

    上述议案均为普通决议事项。

    上述议案已经公司 2024 年 1 月 29 日召开的第六届董事会第五次会

议、第六届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 1

月 31 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《第六届董事会第五次会议决议

公告》（公告编号：2024-001）、《第六届监事会第五次会议决议公告》

（公告编号：2024-002）、《2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编

号：2024-003）、《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-004）。




                                     3
    陕西燃气集团有限公司作为关联股东，应在审议《关于 2023 年度日

常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》时回避表决，

且不能委托其他股东代为表决。

    三、会议登记等事项

    （一）登记时间：2024 年 2 月 20 日－2 月 26 日

                     上午 8:30-11:30

                     下午 14:30-17:30

    （二）登记地点：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，陕西省天

然气股份有限公司金融证券部。

    （三）登记方式

    1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公

司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；

委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份

证。

    2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证

办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委

托书（详见附件 2）。

    （四）会议联系方式

    通讯地址：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，陕西省天然气股

份有限公司金融证券部

    联系人：张倩

    电 话：029-86156150


                                  4
    传 真：029-86520111

    邮 编：710016

    邮 箱：zhangqian3933@163.com

    （五）参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

    （六）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件

到场。

    四、股东参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体

操作流程详见附件 1。

    五、备查文件

    1.第六届董事会第五次会议决议及签字页。

    2.第六届监事会第五次会议决议及签字页。



    附件：1.参加网络投票的具体操作流程

           2.授权委托书



                                     陕西省天然气股份有限公司

                                             董   事 会

                                           2024 年 1 月 31 日




                                 5
附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1.普通股的投票代码及投票简称：投票代码：362267，投票简称：陕

气投票。

    2.填报表决意见或选举票数

    本次审议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃

权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2024 年 2 月 27 日 9:15－9:25；9:30－11:30，13:00－15:00；

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 2 月 27 日 9:15，结束时

间为 2024 年 2 月 27 日 15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所

投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认

证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证

流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                   6
附件 2：

                            授权委托书



    兹全权委托          先生/女士代表我单位（个人）出席陕西省天

然气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议，并就下列事项代为

行使表决权：

委托人签名：                        受托人签名：

(法人股东由法定代表人签名

并加盖单位公章)

委托人身份证号码：                  受托人身份证号码：



委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人联系电话：

    如存在相关意见，请简要说明：



    本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。




                                     委托日期：2024 年   月   日




                                7
                           本次股东大会议案表决意见表

                                                      备注            表决意见

议案                                                该列打勾
                         议案名称
编码                                                的栏目可   同意     反对     弃权

                                                     以投票

 100                 总议案：所有提案                  √

非累积投票议案
        关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024
 1.00          年度日常关联交易预计的议案              √

 2.00            关于购买董监高责任险的议案            √

 3.00            关于董事任期激励兑现的议案            √




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