股票代码：002267        股票简称：陕天然气        公告编号：2024-004


                   陕西省天然气股份有限公司
                   关于购买董监高责任险的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 29 日
召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议了公司《关
于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公
司董事、监事及高级管理人员充分履职，维护公司及投资者权益，根据《中
华人民共和国公司法（2023 年修订）》、中国证监会《上市公司治理准
则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相
关责任人购买责任险（以下简称“董监高责任险”）。现将相关事项公告如
下：
    一、董监高责任险方案
    （一）投保人：陕西省天然气股份有限公司
    （二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责
任人（具体以保险合同确定的范围为准）
    （三）赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体金额以保险合同
为准）。
    （四）保险费用：不超过人民币 45 万元/年（具体金额以保险合同为



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准）。
    （五）保险期限：12 个月，后续每年续保或重新投保。
    为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，董事会提请股东大会授权
公司经营管理层办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定
相关责任主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；
选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投
保相关的其他事项等，以及在董监高责任险保险合同期满时或期满前办理
续保或者重新投保等相关事宜（包括但不限于根据市场情况合理调整保险
费等）。
    二、审议程序
    （一）该事项提交公司第六届董事会第五次会议审议，全体董事回避
表决。
    （二）该事项提交公司第六届监事会第五次会议审议，全体监事回避
表决。
    （三）该事项尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1.第六届董事会第五次会议决议及签字页。
    2.第六届监事会第五次会议决议及签字页。




                                  陕西省天然气股份有限公司
                                             董 事 会
                                        2024 年 1 月 31 日


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