证券代码：002267       证券简称：陕天然气       公告编号：2024-006


                   陕西省天然气股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况

    （一）陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第

一次临时股东大会现场会议于 2024 年 2 月 27 日 15:00 在位于西安经济技

术开发区 A1 区开元路 2 号的公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。

    （二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

    （三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘宏波先生主持，公

司董事会于 2024 年 1 月 31 日在指定媒体及巨潮资讯网刊登了《关于召开

2024 年第一次临时股东大会通知的公告》。会议召集、召开程序符合《公

司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公

司章程》的规定。

    （四）本次股东大会网络投票时间为：

                                 1
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月

27 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的时间为：2024 年 2 月 27 日 9:15－15:00 期间的任意时

间。

    （五）出席会议的股东及股东授权代表共计 20 人，代表公司有表决

权股份 773,359,402 股，占公司有表决权股份总数的 69.5420%，其中：

    1.通过现场投票的股东及股东授权代表共计 3 人，代表公司有表决权

股份 768,810,956 股，占公司有表决权股份总数的 69.1330％；

    2.通过网络投票的股东 17 人，代表公司有表决权股份 4,548,446 股，

占公司有表决权股份总数的 0.4090％；

    3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 19 人，代表公司
有表决权股份 56,828,946 股，占公司有表决权股份总数的 5.1102%。
    （六）公司全体董事、部分监事出席了本次股东大会，全体高级管理

人员列席了本次股东大会；陕西永嘉信律师事务所委派律师出席本次股东
大会并出具法律意见书。
    二、提案审议表决情况

    本次股东大会审议议案3项，均为普通决议事项。会议采用现场记名
投票与网络投票相结合的方式进行表决，并作出如下决议：

    （一）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年

度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出
席股东大会有表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。该事
项关联股东陕西燃气集团有限公司（持有股份 716,530,456 股）回避表决。

                                 2
    表决情况：
                                   总体表决情况
            同意                         反对                    弃权
     股数          比例%         股数           比例%     股数          比例%
  56,719,046       99.8066     109,800          0.1932    100           0.0002
                              其中：中小股东表决情况
            同意                         反对                    弃权
     股数          比例%         股数           比例%     股数          比例%
  56,719,046       99.8066     109,800          0.1932    100           0.0002

    （二）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

    表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出
席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
    表决情况：
                                   总体表决情况
            同意                         反对                    弃权
     股数          比例%         股数           比例%     股数          比例%
  773,173,702      99.9760     185,700          0.0240     0            0.0000
                              其中：中小股东表决情况
            同意                         反对                    弃权
     股数          比例%         股数           比例%     股数          比例%
  56,643,246       99.6732     185,700          0.3268     0            0.0000

    （三）审议通过《关于董事任期激励兑现的议案》

    表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出
席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
    表决情况：
                                   总体表决情况
            同意                         反对                    弃权
     股数          比例%         股数           比例%     股数          比例%
  773,249,502      99.98579    109,800          0.01420   100           0.00001
                              其中：中小股东表决情况
            同意                         反对                    弃权
     股数          比例%         股数           比例%     股数          比例%
  56,719,046       99.8066     109,800          0.1932    100           0.0002

                                         3
    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经陕西永嘉信律师事务所律师白家羽、孙秀现场见证，

并出具了《法律意见书》，律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合

《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的

规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格有效，表决程序合法，

所通过的决议合法、有效。

    具体内容详见公司在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2024年第一次临

时股东大会法律意见书》。

    四、备查文件

    1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

    特此公告。




                                    陕西省天然气股份有限公司

                                           董 事 会

                                         2024 年 2 月 28 日




                                4