证券代码：002267        证券简称：陕天然气       公告编号：2024-019



                   陕西省天然气股份有限公司
               第六届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次

会议于 2024 年 7 月 23 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2024

年 7 月 17 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决

董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于与陕西燃气集团工程有限公司因公开招标形

成关联交易的议案》

    本议案已经公司第六届独立董事第二次专门会议审议通过。

    具体内容详见公司于 2024 年 7 月 25 日在指定媒体和巨潮资讯网披露

的《关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

    关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜对该议案回避




                                 1
表决。

   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   同意该议案。

    （二）审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

   具体内容详见公司于 2024 年 7 月 25 日在指定媒体和巨潮资讯网披露

的《独立董事专门会议工作制度》。

   表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   同意该议案。

    三、备查文件

   1.第六届董事会第八次会议决议及签字页。

   2.第六届监事会第七次会议决议及签字页。
   特此公告。




                                    陕西省天然气股份有限公司

                                            董 事   会

                                         2024 年 7 月 25 日




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