证券代码：002267       证券简称：陕天然气       公告编号：2024-031



                   陕西省天然气股份有限公司
               第六届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一

次会议于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于

2024 年 10 月 12 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参

加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于与陕西燃气集团工程有限公司因公开招标形成关联

交易的议案》

    本议案已经公司第六届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 19 日在指定媒体和巨潮资讯网披

露的《关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2024-033）。

    关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜对该议案回避




                                1
表决。

   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   同意该议案。

   三、备查文件

   1.第六届董事会第十一次会议决议及签字页。

   2.第六届董事会独立董事第四次专门会议决议。
   特此公告。




                                   陕西省天然气股份有限公司

                                          董 事    会

                                        2024 年 10 月 19 日




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