证券代码：002267       证券简称：陕天然气       公告编号：2024-037



                   陕西省天然气股份有限公司
             第六届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三

次会议于 2024 年 11 月 8 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于

2024 年 11 月 1 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加

表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议的召开符合《中华人民共

和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

    具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在指定媒体和巨潮资讯网披

露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-039）。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意将该议案提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于设立陕西省天然气股份有限公司输气分公司




                                1
的议案》

    公司拟设立陕西省天然气股份有限公司输气分公司管理受让陕西燃

气集团有限公司的涉气资产及业务，分公司注册地为延安市，经营范围为

“天然气技术服务、工程技术服务、燃气经营、建设工程施工、天然气管

道储运等业务。（以核准结果为准）”。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。

    三、备查文件

    第六届董事会第十三次会议决议及签字页。
    特此公告。




                                    陕西省天然气股份有限公司

                                             董 事   会

                                         2024 年 11 月 12 日




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