证券代码：002267       证券简称：陕天然气       公告编号：2024-042



                   陕西省天然气股份有限公司
              第六届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四

次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于 2024 年 12 月 6 日以直接送达或电子邮件方式送

达各位董事。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议由董

事长刘宏波先生主持，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11

名。独立董事胡海青先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进行

表决。公司监事、部分高级管理人员、相关部门负责人及陕西永嘉信律师

事务所律师列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关

规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于高级管理人员 2023 年度薪酬及 2021-2023 年

任期激励兑现的议案》




                                 1
    根据公司决算指标情况、年度考核评价结果及相关薪酬管理规定，经

公司薪酬与考核委员会审核、董事会审议，同意兑现高级管理人员 2023

年度基本年薪及绩效年薪；根据任期考核评价结果，同意兑现 2021-2023

年高级管理人员任期激励薪酬，分三年延期兑现。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。

    （二）审议通过《关于董事 2023 年度薪酬及 2021-2023 年任期激励

兑现的议案》

    根据《陕西省国资委监管企业负责人薪酬管理办法》（陕国资分配发

〔2015〕293 号）和相关薪酬管理规定，经公司薪酬与考核委员会审核、

董事会审议，公司独立董事徐焕章、胡海青、杨振宇、杜民先生，原独立

董事彭元正、王智伟、田阡先生、沈悦女士按照公司第三届董事会第三十

四次会议审议通过的《关于调整董监事津贴的议案》标准，即每人每年 6

万元领取津贴，不满一年的按实际在职月份兑现。公司董事长刘宏波先生、

董事陈东生、毕卫、李军、闫禹衡先生、原董事李冬学先生在公司领取薪

酬，兑现 2023 年度薪酬合计 293.513104 万元，2021-2023 年任期激励薪

酬合计 251.995944 万元（任期激励薪酬分三年延期兑现）。原董事任妙

良女士在公司领取薪酬，兑现 2021-2023 年任期激励薪酬 8.001797 万元，

分三年延期兑现。董事张栋先生、郭娜女士、原董事李宁先生因在控股股

东或其下属其他子公司任职，原董事王勇先生因在其他国有企业任职，任

期内不在公司领取薪酬。

    1.确认董事长刘宏波 2023 年度薪酬及 2021-2023 年任期激励兑现


                                2
关联董事刘宏波对该议案回避表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.确认董事陈东生 2023 年度薪酬及 2021-2023 年任期激励兑现

关联董事陈东生对该议案回避表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.确认职工董事李军 2023 年度薪酬及 2021-2023 年任期激励兑现

关联董事李军对该议案回避表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.确认董事毕卫 2023 年度薪酬及 2021-2023 年任期激励兑现

关联董事毕卫对该议案回避表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.确认董事闫禹衡 2023 年度薪酬及 2021-2023 年任期激励兑现

关联董事闫禹衡对该议案回避表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.确认董事张栋 2023 年度薪酬及 2021-2023 年任期激励兑现

关联董事张栋对该议案回避表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.确认董事郭娜 2023 年度薪酬及 2021-2023 年任期激励兑现

关联董事郭娜对该议案回避表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.确认独立董事徐焕章 2023 年度薪酬及 2021-2023 年任期激励兑现

关联董事徐焕章对该议案回避表决。


                            3
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    9.确认独立董事胡海青 2023 年度薪酬及 2021-2023 年任期激励兑现

    关联董事胡海青对该议案回避表决。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    10.确认独立董事杨振宇 2023 年度薪酬及 2021-2023 年任期激励兑现

    关联董事杨振宇对该议案回避表决。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    11.确认独立董事杜民 2023 年度薪酬及 2021-2023 年任期激励兑现

    关联董事杜民对该议案回避表决。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    12.确认原董事李宁、李冬学、王勇 2023 年度薪酬及 2021-2023 年任

期激励兑现

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    13.确认原独立董事彭元正、王智伟、田阡、沈悦 2023 年度薪酬及

2021-2023 年任期激励兑现

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    14.确认原董事任妙良 2021-2023 年任期激励兑现

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意将该议案提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于调整 2024 年度基本建设项目投资计划的议案》

    为提高公司投资效率，根据年度投资项目实际进展、市场环境、政策

要求，以及前期投资项目论证情况，形成 2024 年度基本建设项目投资调


                                4
整计划，调整后计划完成投资 68,260 万元，较年初公司下达计划增加投

资 8,900 万元。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。

    （四）审议通过《关于调整 2024 年度生产作业项目计划的议案》

    根据公司安全生产需要，计划调整 2024 年度生产作业项目 46 项，其

中新增 17 项，取消 2 项，调增 11 项，调减 16 项，共需追加费用 4,019.93

万元。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。

    （五）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    本议案已经公司第六届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

    具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在指定媒体和巨潮资讯网披

露的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-044）。

    关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜对该议案回避

表决。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意该议案。

    （六）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在指定媒体和巨潮资讯网披

露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：

2024-045）。


                                  5
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

三、备查文件

1.第六届董事会第十四次会议决议及签字页。

2.第六届监事会第十三次会议决议及签字页。
特此公告。




                                 陕西省天然气股份有限公司

                                        董 事 会

                                     2024 年 12 月 14 日




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