证券代码：002268       证券简称：电科网安      公告编号：2024-026

            中电科网络安全科技股份有限公司
         第七届董事会第四十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科

网安”）第七届董事会第四十四次会议于2024年5月31日以现场结合

通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2024年5月22日以专人送达、

电子邮件等方式送达各参会人。会议由副董事长杨新先生主持，会议

应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司监事和部分高级管

理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公

司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于调整公司第七届董事会各专门委员会委员

的议案》

    表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。本次会议调整了战略

与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员。

    调整后，战略与发展委员会成员为陈鑫先生、黄卫平先生，其中

陈鑫先生为主任委员；

    审计委员会成员为冯渊女士、唐光兴先生、汪再军先生，其中冯

渊女士为主任委员；

    薪酬与考核委员会成员为唐光兴先生、冯渊女士、杨新先生，其
中唐光兴先生为主任委员；

   提名委员会成员为黄卫平先生、冯渊女士、陈鑫先生，其中黄卫

平先生为主任委员。

    三、备查文件

   1、公司第七届董事会第四十四次会议决议。



   特此公告。



                            中电科网络安全科技股份有限公司

                                        董事会

                                 二〇二四年六月四日