证券代码：002268      证券简称：电科网安      公告编号：2024-064

           中电科网络安全科技股份有限公司
           第八届董事会第三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科

网安”）第八届董事会第三次会议于2024年11月27日以通讯方式召开。

本次会议的会议通知已于2024年11月25日以即时通讯工具等方式送

达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董事9人，

实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，

会议的召开与表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会

议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的

议案》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    保荐机构出具了专项核查意见，对电科网安使用暂时闲置募集资

金不超过8亿元购买结构性存款、期限为一年（2024年12月28日至2025

年12月27日）无异议。《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款

的公告》请见2024年11月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮

资讯网http://www.cninfo.com.cn。

   （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于会计政策变更的公告》请见2024年11月29日的《证券时报》

《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

   （三）审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事陈鑫先生、

魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生回避表决。

    本议案已经公司独立董事专门委员会2024年第二次会议审议通

过。《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》请见2024年11

月 29 日 的 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn。

   （四）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈鑫先生、

魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生避表决。

    本议案已经公司独立董事专门委员会2024年第二次会议审议通

过。《2025年度日常关联交易预计公告》请见2024年11月29日的《证

券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    本议案需提交公司股东大会审议。

   （五）审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议

案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的公告》请见 2024 年

11 月 29 日 的 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件

1、公司第八届董事会第三次会议决议；

2、独立董事专门委员会 2024 年第二次会议审查意见。



特此公告。



                         中电科网络安全科技股份有限公司

                                      董事会

                            二〇二四年十一月二十九日