证券代码：002268       证券简称：电科网安       公告编号：2024-065

            中电科网络安全科技股份有限公司
            第八届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科

网安”）第八届监事会第三次会议于2024年11月27日以通讯方式召开。

本次会议的会议通知已于2024年11月25日以即时通讯工具等方式送

达全体监事。会议由监事会主席程虹女士主持，会议应参与表决监事

3人，实际参与表决监事3人，会议的召开与表决程序符合相关法律法

规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的

议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》请见 2024

年 11 月 29 日 的 《 证 券 时 报 》《 中 国 证券 报 》 和巨 潮 资 讯网

http://www.cninfo.com.cn。

   （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于会计政策变更的公告》请见 2024 年 11 月 29 日的《证券

时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
   （三）审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告》请见 2024 年

11 月 29 日 的 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn。

   （四）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《2025 年度日常关联交易预计公告》请见 2024 年 11 月 29 日的

《证券时报》中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    本议案需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第八届监事会第三次会议决议。



    特此公告。



                                  中电科网络安全科技股份有限公司

                                                 监事会

                                      二〇二四年十一月二十九日