证券代码：002268       证券简称：电科网安       公告编号：2024-078

            中电科网络安全科技股份有限公司
      关于调整2024年度日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网
安”）于2024年12月28日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事
会第四次会议，审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议
案》，因业务开展需要，公司拟调整2024年度与中国电子科技网络信
息安全有限公司及其他下属研究院所、全资和控股公司（以下简称“中
国网安及其他下属单位”）以及中国电子科技集团公司第三十研究所
（以下简称“三十所”）发生的部分关联交易预计金额，具体为：2024
年度公司向中国网安及其他下属单位销售商品、提供劳务的交易总金
额调增至6,500万元，向三十所采购商品、接受劳务的总金额调增至
28,100万元。
    一、日常关联交易调整的基本情况
    （一）日常关联交易概述
    经2024年4月24日召开的第七届董事会第二十七次会议、第七届
监事会第十七次会议及2024年5月31日召开的2023年度股东大会审议
通过的2024年度销售商品及提供劳务、采购商品及接受劳务、租赁相
关日常关联交易预计如下：公司年初预计2024年度向三十所销售商品、
提供劳务的交易总金额为62,000万元，采购商品、接受劳务的交易总
金额为25,000万元；向中国网安及其他下属单位销售商品、提供劳务
的交易总金额为500万元，采购商品、接受劳务的交易总金额为11,000
万元，租赁的交易总金额为1,720万元；向中国电子科技集团有限公
司及其他下属单位（以下简称“中国电科及其他下属单位”）销售商
品、提供劳务的交易总金额为9,000万元，采购商品、接受劳务的交
易总金额为13,250万元，租赁的交易总金额为210万元。合计关联交
易总金额为122,680万元。
    2024年11月27日，经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事
会第三次会议审议通过，公司向中国电科及其他下属单位销售商品、
提供劳务的交易总金额由9,000万元调增至21,500万元，合计关联交易
总金额调整为135,180万元。
    （二）预计日常关联交易调整情况
    由于年度业务开展需要，公司与中国网安及其他下属单位、三十
所发生关联交易的预计金额较年初产生了差异。为保障 2024 年度日
常关联交易的正常进行，公司 2024 年 12 月 28 日召开第八届董事会
第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过《关于调整 2024 年
度日常关联交易预计的议案》。该议案的表决结果为：同意 5 票、弃
权 0 票、反对 0 票，关联董事陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王
运兵先生回避表决。
    本次关联交易调整情况如下表：
                                               已经股东大会审议通     调整后 2024 年
                 与本公司关     关联交易类
 关联方名称                                    过的 2024 年预计总金   预计关联交易总
                     系         型及内容
                                                        额                  额
                 控股股东、受
中国网安及其他                  销售商品、提
                 同一控股股                         500 万元            6,500 万元
  下属单位                        供劳务
                   东控制
                 受同一控股     采购商品、接
   三十所                                          25,000 万元         28,100 万元
                   股东控制       受劳务

    本次预计2024年度向中国网安及其他下属单位销售商品、提供劳
务的交易总金额调增6,000万元，向三十所采购商品、接受劳务的交
易总金额调增3,100万元，合计调增9,100万元，以上金额未达公司2023
年度经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公
司《股东大会议事规则》、《关联交易制度》等规章制度的有关规定，
本次关联交易预计调整事项由公司董事会审议，不需要提交公司股东
大会审议。
    二、关联人介绍和关联关系
    （一） 基本情况
    中国电子科技网络信息安全有限公司于2015年5月经国务院批准
成立，是中国电科根据国家总体安全战略需要，以三十所为核心，汇
聚内部资源重点打造的网络安全子集团。中国网安在巩固密码保密、
网络防御等优势专业的同时，大力发展高安全通信网络以及人工智能、
低空经济、量子通信等新域新质重点业务，在多个网络安全细分领域
处于国内领先地位。中国网安着力加强科技创新能力建设，拥有3个
国家级创新平台和3个省部级重点实验室和工程研究中心。
    三十所成立于1964年，住所为四川省成都市高新区创业路6号，
举办单位为中国电子科技集团有限公司，经营范围为信息安全和保密，
通信网络和信息系统领域的装备研制、工程建设和信息服务。
    （二）与本公司的关联关系
    中国网安为本公司控股股东，中国网安下属单位与本公司同受中
国网安控制，三十所为中国网安控制的下属单位。
    （三）履约能力分析
    中国网安及其他下属单位以及三十所经营正常，财务状况和资信
较好，具备履约能力，以往关联交易付款正常，不是失信被执行人。
    三、关联交易主要内容
    （一）关联交易的定价原则和依据
    公司关联交易价格主要分别采用以下方式确定：
    1、标准产品买卖，主要采取招标方式或三家以上供应商综合评
定的方式确定供给方，采购方在市场建议成交价的基础上通过价格策
略决策、价格谈判确定最终价格，最终价格维持在市场报价范围以内；
    2、定制化产品买卖和技术服务的交易，参照市场定价模式确定
价格，即通过采购方招标、供给方通过成本估算、利润测算后通过投
标价格策略拟定、价格谈判确定价格。
    （二）关联交易协议的签署情况
    在获得董事会授权后，公司将适时与关联方签署相关合同。
    四、关联交易目的和对公司的影响
    上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，中国网
安及其他下属单位、三十所需求水平较高，满足其需求需要较高的技
术能力，向该类客户的销售有利于公司保持技术领先，有利于公司的
长期发展。
    关联交易的主要内容是公司与关联方之间存在的日常关联交易，
以购销活动为主，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，是在公
平原则下合理进行的高度市场化行为，不会对公司的独立运营、财务
状况和经营成果形成不利影响，没有损害本公司及股东的利益，公司
主要业务亦不会因此类关联交易而对关联方产生依赖或被控制。
    五、独立董事专门会议审议情况
    公司独立董事于2024年12月24日召开独立董事专门委员会2024
年第三次会议，对调整2024年度日常关联交易预计的事项发表审查意
见如下：
    公司本次调整与关联方中国网安及其他下属单位、三十所拟发生
的关联交易事项，是基于生产经营的必要性，遵循公平、公正、互利
的原则进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，关联交
易价格定价公允，调整的日常关联交易预计额度合理，有利于公司的
持续发展，不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情况，也
不会对上市公司独立性构成影响。同意公司《关于调整2024年度日常
关联交易预计的议案》并提交董事会审议。
   六、备查文件
   1、公司第八届董事会第四次会议决议；
   2、公司第八届监事会第四次会议决议；
   3、公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审查
意见。


   特此公告。


                           中电科网络安全科技股份有限公司
                                         董 事 会
                               二〇二四年十二月三十一日