证券代码：002276          证券简称：万马股份            公告编号：2024-004
债券代码：149590          债券简称：21 万马 01


                        浙江万马股份有限公司
       关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
                        浙江万马股份有限公司
      没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。
    2.股东大会召集人：公司董事会。
    2024 年 1 月 22 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开
2024 年第一次临时股东大会的议案》。

    3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合法律法规、
深交所业务规则和公司章程等的规定。
    4.会议拟召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 2 月 7 日下午 14:00；
    （2）网络投票时间：2024 年 2 月 7 日
    通过深交所交易系统投票的时间为：2024 年 2 月 7 日 9:15~9:25，9:30~11:30
和 13:00~15:00；
    通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 2 月 7 日上午 9:15 至下午
3:00 期间的任意时间。
    5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日：2024 年 1 月 31 日。


                                      -1-
    7.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8.会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159 号，万马创新园
办公楼 6 楼会议室。


    二、会议审议事项

    1.提交本次股东大会表决的提案名称及编码（表一）

                                                                      备注
 提案编码                     提案名称                                该列打勾的栏
                                                                      目可以投票
      100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
 非累积投票提案
      1.00         《独立董事工作制度（2023 年 10 月）》                     √
                   《关于选举杨黎明先生为公司第六届董事会独立董事的
      2.00                                                                   √
                   议案》
    2.提案内容披露情况
    《独立董事工作制度（2023 年 10 月）》已经公司 2023 年 10 月 30 日召开的第
六届董事会第十四次会议审议通过，详见 2023 年 10 月 31 日巨潮资讯网公司公告；
《关于选举杨黎明先生为公司第六届董事会独立董事的议案》已经公司 2024 年 1
月 2 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过，详见 2024 年 1 月 4 日巨潮资讯
网《第六届董事会第十五次会议决议公告》。
    3.上述提案对中小投资者（除上市公司董事监事、高级管理人员及单独或合计
持有上市公司 5%以上的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票



                                         -2-
结果进行公开披露。
       三、提案编码
    1．公司已对提案进行编码，详见表一；
    2．本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为 100；
    3．除总议案以外，本次股东大会的提案编码按 1.00 的格式顺序且不重复地排
列；
    4.本次股东大会无互斥提案，不含需分类表决的提案，不存在征集事项。



       四、会议登记等事项
    1.登记时间：2024 年 1 月 31 日，9:30-11:30、14:00-17:00。
    2.登记地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159 号，万马创新园办
公楼万马股份董秘办。
    3.登记方式：
    （1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理参会登记；委托
代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；
    （2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公
章）、 法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出
席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记。
    （3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
    4.会议联系方式
    联系人姓名：赵宇恺、邵淑青
    电话：0571-63755256、63755192；传真：0571-63755256。
    电子邮箱：investor@wanmaco.com
    与会股东食宿及交通费自理。


       五、参加网络投票的具体操作流程



                                        -3-
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 参加网络
投票具体操作方法和流程详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。


    六、备查文件
    1.第六届董事会第十六次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此通知。




                                                 浙江万马股份有限公司董事会
                                                     二〇二四年一月二十三日




                                     -4-
附件 1：
                               参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1.投票代码：362276；

    2.投票简称：万马投票。

    3.填报表决意见或选举票数

    本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票

表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案

以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表

决意见为准。



    二. 通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2024 年 2 月 7 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



   三、通过互联网投票系统的投票程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2024年2月7日上午9:15，结束时间为：2024年2月7

日下午3:00。

    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份

认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具

体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过

深交所互联网投票系统进行投票。




                                          -5-
附件2：

           浙江万马股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会

                                  授 权 委 托 书

    1.委托人名称：
    持有公司股份的性质和数量：
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    2.受托人姓名、身份证号码：
    3.委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没
有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
    4.授权委托书签发日期：            年   月    日，有效期限：自签署之日起至本次会
议结束。
    5.委托人签名（法人股东加盖公章）:
    签署日期：       年   月     日
                                                                        同   反   弃
                                                                备注
                                                                        意   对   权
                                                                该 列
                                                                打 勾
提案编码              提案名称
                                                                的 栏
                                                                目 可
                                                                以 投
                                                                票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
非累积投
票提案
  1.00     《独立董事工作制度（2023 年 10 月）》                 √
  2.00     《关于选举杨黎明先生为公司第六届董事会独立董事的      √
           议案》




                                           -6-