证券代码：002276                证券简称：万马股份              公告编号：2024-003
债券代码：149590                债券简称：21 万马 01


                         浙江万马股份有限公司
               第六届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导

 性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2024
年 1 月 22 日以通讯表决形式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 1 月 17 日以电子邮
件等形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》
等的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2024 年第一
次临时股东大会的议案》。
    公司将于 2024 年 2 月 7 日（星期三）下午 14:00 时在浙江省杭州市临安区青山湖街
道科技大道 2159 号万马创新园，办公楼 6 楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。
    《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见 2024 年 1 月 23 日巨潮资讯网
公司公告。


    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。


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特此公告。




                   浙江万马股份有限公司董事会
                       二〇二四年一月二十三日




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