证券代码：002276            证券简称：万马股份       公告编号：2024-034
债券代码：149590            债券简称：21 万马 01


                    浙江万马股份有限公司
       关于投资设立万马高分子销售公司的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    1. 对外投资的基本情况
    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）子公司——浙江万马高分子材料
集团有限公司（以下简称“万马高分子”）拟在杭州临安投资设立浙江万马高分子
材料销售有限公司（以下简称“新材料销售公司”），统筹高分子材料产品的国内
销售业务。新材料销售公司注册资本人民币5,000万元，由万马高分子出资，股
权比例为100%。
    2. 董事会审议情况
    公司第六届董事会第二十一次会议于2024年4月15日以通讯的表决方式召
开，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资设立万马高分子销
售公司的议案》，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需
经股东大会批准。
    3. 本项对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。


    二、投资标的的基本情况
    拟设立全资孙公司的基本情况：
    1.公司名称：浙江万马高分子材料销售有限公司（暂定名称，具体以工商登
记为准）
    2.注册资本：人民币5,000万元


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    3.注册地址：浙江杭州市临安区（具体以工商登记为准）
    4.经营范围：一般项目：塑料制品、橡胶制品销售；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；机械电气设备销售；建筑装饰材料销售；化工原料、化工产品销售（不
含化工许可类产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
    5.出资情况：拟以自有资金现金出资，并根据投资进度逐步出资，公司间接
持有其100%股权。
    注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。


    三、成立孙公司的目的、存在的风险和对公司的影响
    1.投资目的
    公司本次拟以自有资金方式投资设立孙公司，主要是为增加万马高分子与客
户业务合作的统一性、便捷性，提升服务客户水平，符合公司整体发展战略。
    2.存在风险
    本次公司投资设立新公司尚需工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营
过程中可能面临行业环境、市场变化等因素的影响，未来经营情况或存在一定的
不确定性。公司将加强内部协作机制的建设，建立健全内部控制及监督机制，积
极防范各类风险。
    3.对公司的影响
    本次投资事项符合公司战略发展需要，有利于发挥万马高分子销售协同优
势。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，
也不存在损害公司及全体股东利益的情形。


    四、备查文件
    第六届董事会第二十一次会议决议。


    特此公告。



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      浙江万马股份有限公司董事会
            二〇二四年四月十六日




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