证券代码：002276             证券简称：万马股份             公告编号：2024-042
债券代码：149590             债券简称：21 万马 01


                       浙江万马股份有限公司
关于向特定对象发行股票第二轮审核问询函回复（修订
                          稿）的提示性公告

          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

      公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日收到深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于浙江万马股份有限公司申请向特定对象
发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120016 号）（以下简称“审核问询
函”）。深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行
了审核，并形成了审核问询问题。
    公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司实际情况就审核问询函中提
出的问题进行了认真研究和逐项落实，并进行了逐项说明和回复，具体内容详见公司
于 2024 年 5 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于浙江万马股份有
限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复》等相关公告。
    近日，公司根据深交所的进一步审核意见，会同相关中介机构对上述审核问询函
回复内容进行了进一步补充和修订，具体内容 详见公司 同日在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于浙江万马股份有限公司申请向特定对象发行股票
的第二轮审核问询函的回复（修订稿）》等相关文件。
    公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通
过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公
司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。



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特此公告。




                   浙江万马股份有限公司董事会
                          二〇二四年六月一日




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