浙江万马股份有限公司

                   第六届监事会第十五次会议决议
                                   (⒛ 24年 7月 3冂   )




      一 、监 事会会议 召开情况
                                      “   ”
     浙江 万马股份有 限公司 (以 下简称 公司 )第 六 届监事 会第十 五 次会议于

2024年 7月 3日 以通讯表 诀方式 召开 ,本 次监事会会议通 知 己于 ⒛ 24年 6月 28

日发 出 。公司监事 会主席王婵娟女 士主 持 召开 了本次会议 ,公 司全体 3名 监事 出

席 了会议 。本 次会议 的召开符合法律法规和 公司章程 的规定 ,会 议合法有 效 。



     二 、监 事会会议 审议情况

    经全体监 事认真 审议 ,以 投票表 决方式通过 了以下决议         :




     1.会 议 以 3票 同意   ,0票 反对 ,0票 弃权 ,审 议通过      《关于 ⒛γ 年度开展远

期外汇 交 易的议案 》 。

     为规避 和 防范汇率风 险 ,公 司及控股子公司拟开展远期外汇 交 易 ,交 易总

额不超 过 2亿 美元 ,期 限为董事会 审议通过后 12个 月 内 。



    2.会 议 以 3票 同意 ,0票 反对 ,0票 弃权 ,审 议通过 《关于 ⒛ 彳 年度 开展 商

品期 货套期保值业务 的议案 》 。

     为防范原材料 价格波动风 险 ,公 司拟继续使用保证金 最高额度 不超过

24,000万 元开展铜 、铝 、塑 料 、PVC等 期货套期保值业 务 ,铜 、铝 等期权套 期保

值时点持仓量不超过 3,OO0吨       ,业 务期 间为 ⒛ 24年 度 。


    3.会 议 以 3票 同意 ,0票 反对 ,0票 弃权 ,审 议通过 《关于开 展票据池业 务

的议案 》

    经 审议 ,监 事会认为 :公 司本 次开展票据 池业 务 ,能 够提 高公司票据 资产 的

使用效率和 收益 ,不 会影 响公司主营业务 的正常开展 ,不 存在损 害 公司及 中小股

东利益 的情形 。 同意公司及子 公司与 国内商业银行开 展合计 即期佘 额不超 过 30

亿元 的票据池业务 。业 务期 限 内 ,该 额度可滚动使用 。
—— (以
         下为签 署 页 )
(本 页为浙江万马股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议之签署页 )




       监事签字     :




                    鬣
                    摁

      俞   哲   :
                        命 暂