浙江万马股份有限公司

                    第六届董事会第二十五次会议决议
                                (⒛ z年 7月 3日 通过 )




     一 、董事会会议 召开情况
                                         “   ”
      浙江 万马股份 有 限公 司 (以 下简称 公司 )第 六 届董事会 第 二 十 五 次会议

于 ⒛ 24年 7月 3日 以通 讯表 诀方 式 召开 。本 次董事 会会 议通 知 己于 ⒛ 24年 6

月 28日 以电子 邮件 、电话等形式发 出 。会议 由公司董事 长李 刚先生 召集并主持       ,




应 出席董事 9名 ,实 际 出席董事 9名      ,符 合 《公司法 》 《公司章程 》及 《董事会
议事规则 》 等 的有关规 定 。



     二 、董事会会议 审议情况

    经与会董事认真 审议 ,以 书面表决方式 通过 了以下决议        :




    1.会 议 以 9票 同意 ,0票 反对 ,0票 弃权 ,审 议通过         《关于 ⒛Ⅲ 年度 开展

远期 外汇 交 易的议案 》 。

     为规避和 防范汇率波动风 险 ,公 司及控股子公司拟开展外汇套期 保值 交 易          ,




交 易总额不超过 2亿 美元 ,期 限为董事会通过后 12个 月 内 。



    2.会 议 以 9票 同意 ,0票 反对 ,0票 弃权 ,审 议通过         《关 于 ⒛ M年 度 开展

商 品期货期权 套期保值 业 务 的议案 》

    为防范原材料价格波动风险 ,公 司拟继续使用保 证金最高额度不超过

24,000万 元开展铜 、铝 、塑 料 Pl/C等 期货套期保值 业 务 ,铜 、铝 等期权 套期保

值 时点持仓量不超过 3,000吨     ,业 务期 间为 ⒛ 24年 度 。


    3.会 议 以 9票 同意 ,0票 反对 ,0票 弃权 ,审 议通 过        《关 于 开 展票据 池 业

务 的议案 》

     公司及子 公司共 享不超过 30亿 元 的票据池 额度 ,即 用 于与所有合作银行开

展票据池 业 务 的质押 、抵押 的票据 累计 即期余 额不超 过人 民 币 30亿 元 。上 述 票
据 池业务 的开 展授权期 限为 自股 东大会 审议通过起 12个 月 内 。业 务期 限 内 ,该

额度可滚动使 用 。

     本议案 需提交股 东大会 审议 。



    4.会 议 以 9票 同意 ,0票 反对 ,0票 弃权 ,审 议通过       《关于 召开 ⒛叨 年第

三 次 临时股 东大会 的议案 》

      公司将于 20⒛ 年 7月 19日 (星 期 五 )下 午   14:30时 ,在 浙江 省杭州 市临
安 区青 山湖 街 道 科 技 大道 2159号 万 马创新 园 ,万 马 办公 大楼 6楼 会议 室 召开

⒛ 24年 第 三 次 临时股 东大会 。



      (一 下为签 署页一 )
(本 页为浙 江 万马股份有 限公司第六属董事会 第 二 十五次会议 决议签署页 )



   董事签字      :




   李   刚 :_
                     饽 刚                  张珊珊    :




   傅怀 全   :
                     傅妒全                 杨黎 明   :
                                                          馏
                                 彳冫、                   禹泠 栅
                           ^纟

                     |司
   周   荣   :                              高珊珊    :




   徐 兰芝   :
                     氵::竺       :∶±L~
                                            危洪涛    :
                                                          侈么潺
   李海 全   :
                     如r囱 垒