证券代码：002276            证券简称：万马股份            公告编号：2024-057
债券代码：149590           债券简称：21 万马 01


                     浙江万马股份有限公司
         第六届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于
2024 年 7 月 3 日通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 6 月 28
日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长李刚先生召集并主持，应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事
规则》等的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
    1. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年度开展
远期外汇交易的议案》。
    为规避和防范汇率波动风险，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值交易，
交易总额不超过 2 亿美元，期限为董事会审议通过后 12 个月内。相关内容详见
2024 年 7 月 4 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于 2024 年度开展远
期外汇交易的公告》。


    2. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年度开展
商品期货套期保值业务的议案》
    为防范原材料价格波动风险，公司拟继续使用保证金最高额度不超过
24,000 万元开展铜、铝、塑料、PVC 等期货套期保值业务，铜、铝等期权套期保
值时点持仓量不超过 3,000 吨，业务期间为 2024 年度。


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    相关内容详见 2024 年 7 月 4 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的公告》。


    3. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于开展票据池业
务的议案》
    同意公司及子公司与合作银行开展合计即期余额不超过人民币 30 亿元的票
据池业务。上述票据池业务的开展授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个
月内。业务期限内，该额度可滚动使用。相关内容详见 2024 年 7 月 4 日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于开展票据池业务的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。


    4. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第
三次临时股东大会的议案》
    公司将于 2024 年 7 月 19 日（星期五）下午 14：30 时，在浙江省杭州市临
安区青山湖街道科技大道 2159 号万马创新园，万马办公大楼 6 楼会议室召开
2024 年第三次临时股东大会。


    三、备查文件
    1.第六届董事会第二十五次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                                  浙江万马股份有限公司董事会

                                                       二〇二四年七月四日




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