证券代码：002276          证券简称：万马股份          公告编号：2024-065
债券代码：149590          债券简称：21 万马 01


                    浙江万马股份有限公司
         第六届董事会第二十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于
2024 年 7 月 10 日以邮件和口头形式发出会议通知并以通讯方式召开和表决。会
议由公司董事长李刚先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公
司部分监事、高管人员列席会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
    1.会议审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议
案》
    表决结果: 5 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权，关联董事李刚、高珊
珊、危洪涛、李海全回避表决。
    自本次向特定对象发行股票方案披露以来，公司及相关中介机构一直积极推
进各项相关工作，现综合考虑当前市场环境，经相关各方充分沟通、审慎分析后，
公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关
申请文件。
    具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网
( www.cninfo.com.cn)上发布的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请
文件的公告》(公告编号:2024-067)。


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本议案已经第六届董事会独立董事专门会议审议通过。


 三、备查文件
 1.第六届董事会第二十六次会议决议；
 2.深交所要求的其他文件。


 特此公告。




                                               浙江万马股份有限公司董事会
                                                    二〇二四年七月十一日




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