证券代码：002304     证券简称：洋河股份     公告编号：2024-004


              江苏洋河酒厂股份有限公司
        第七届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

二十一次会议，于 2024 年 3 月 15 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道

118 号，公司总部办公楼 19 楼会议室，以现场结合视频会议方式召

开。会议通知于 2024 年 3 月 9 日以电话和送达相结合方式发出。本

次会议应到董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中：独立董事赵曙明先

生、聂尧先生以视频会议方式出席，与会人数符合《公司法》和《公

司章程》的规定。本次会议由董事长张联东先生召集，会议的召集、

召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。公司监

事和部分高级管理人员列席了本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公

司董事会换届选举的预案》。

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会由

11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。经公司董事会提

                              1
名委员会资格审核通过，公司董事会提名张联东先生、钟雨先生、杨

卫国先生、王凯先生、陈军先生、郑步军先生、戴建兵先生为公司第

八届董事会非独立董事候选人，提名聂尧先生、路国平先生、毛凌霄

先生、洪金明先生为公司第八届董事会独立董事候选人（相关人员简

历附后）。

    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人

数总计不超过公司董事总数的二分之一。

    本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。股东大会将

采用累积投票方式对非独立董事和独立董事分别进行选举，其中独立

董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无

异议后方可提交股东大会审议。在第八届董事会董事就任前，第七届

董事会现有董事将继续依照法律法规的有关规定履行董事义务和职

责。

    《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》，

详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开

2024年第一次临时股东大会的议案》。

    同意召开公司2024年第一次临时股东大会，将上述《关于公司董

事会换届选举的预案》和第七届监事会第十二次会议审议通过的《关

于公司监事会换届选举的预案》提交2024年第一次临时股东大会审议。

    《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见公司在《证


                               2
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯

网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第二十一次会议决议；

    2、第七届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议。

    特此公告。



                                   江苏洋河酒厂股份有限公司

                                            董 事 会

                                        2024 年 3 月 16 日




                              3
附件：董事候选人简历
    一、非独立董事候选人

    张联东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 9 月出生，
党校研究生，全国人大代表。历任宿迁市宿城区经济开发区管委会主
任，宿城区副区长，宿城区委常委、宿城经济开发区党工委书记，宿

迁市政府副秘书长、宿迁市城管局局长，宿迁市政府副秘书长（正处
级），宿迁市洋河新区党工委书记，江苏双沟酒业股份有限公司董事
长、苏酒集团贸易股份有限公司董事长。现任公司党委书记、董事长。

张联东先生不直接持有公司股份，参与公司第一期核心骨干持股计划，
与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东无
关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，最近
三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》《公
司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市

公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。张联东先生未被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单。
    钟雨先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 5 月出生，
硕士研究生，中国酿酒大师、中国白酒大师、高级工程师、高级经济
师，江苏省第十三、十四届人大代表。历任江苏双沟酒厂技术处处长

兼环保处处长、生产技术处处长、生产技术部部长、技术中心主任，
江苏双沟酒业股份有限公司副总工程师、总经理助理，公司酿造总监、
总裁助理、副总裁，公司泗阳分公司总经理，公司洋河分公司总经理。
现任公司党委副书记、副董事长、总裁。钟雨先生不直接持有公司股


                              4
份，参与公司第一期核心骨干持股计划，与公司控股股东及实际控制
人、持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、

监事、高级管理人员无关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监
会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规
范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。钟雨先生未被中国证监

会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单。
    杨卫国先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 1 月出生，
本科学历，硕士学位。历任泗阳县委常委、宣传部部长，县政府党组
成员、副县长，宿迁市委副秘书长、改革办副主任，宿迁日报社党委
书记、社长等。现任宿迁产业发展集团有限公司党委书记、董事长，

江苏洋河集团有限公司董事长，江苏双沟集团有限公司董事长。杨卫
国先生不直接和间接持有公司股份，宿迁产业发展集团有限公司是江
苏洋河集团有限公司的母公司，江苏洋河集团有限公司持有公司
34.18%的股份，为公司控股股东。除此之外，杨卫国先生与其他持有
公司百分之五以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、
高级管理人员无关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政

处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》


                              5
中规定的不得担任公司董事的情形。杨卫国先生未被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失

信被执行人名单。
    王凯先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 8 月出生，
本科学历，中级经济师。历任上海烟草集团有限责任公司营销中心品

牌部经理、上海海烟物流发展有限公司总经理助理。现任公司董事，
上海海烟物流发展有限公司副总经理。王凯先生持有公司股份 2,400
股，上海海烟物流发展有限公司持有公司 9.67%的股份，为公司第三

大股东。除此之外，王凯先生与公司控股股东及实际控制人、其他持
有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、
高级管理人员无关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政
处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
中规定的不得担任公司董事的情形。王凯先生未被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单。
    陈军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 1 月出生，
党校研究生，高级经济师。历任宿迁市财政局会计核算中心副主任、

中华会计函校宿迁分校副校长（正科级），宿迁市人民政府金融工作
办公室处长、副主任，宿迁经济技术开发区党工委委员、管委会副主
任（挂职）、党工委副书记，宿迁产业发展集团有限公司党委副书记、
总经理，江苏洋河集团有限公司董事。现任公司党委副书记、苏酒集


                              6
团贸易股份有限公司董事长。陈军先生不直接和间接持有公司股份，
与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东无

关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，最近
三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不
存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情

形。陈军先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
    郑步军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 1 月出生，
MBA，高级工程师。历任江苏洋河集团有限公司总经理，宿迁市国
有资产投资管理有限公司总经理，公司党委常委、江苏双沟酒业股份
有限公司董事、副总经理，公司采供物流总监、总裁助理、党委委员、

副总裁。现任公司党委委员，公司泗阳分公司党委书记、总经理。郑
步军先生持有公司 0.003%的股份，参与公司第一期核心骨干持股计
划，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股
东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，
最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情
形，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董
事的情形。郑步军先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息


                              7
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
    戴建兵先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 9 月出生，

大专学历。历任江苏洋河集团有限公司办公室副主任，洋河销售公司
宿迁、镇江、苏州分公司经理，苏酒集团贸易股份有限公司华东营销
中心副总经理、总经理，销售总监兼江西大区、苏南大区总经理，副

总经理兼山东大区总经理。现任苏酒集团贸易股份有限公司副总经
理、环苏大区总经理。戴建兵先生不直接持有公司股份，参与公司第
一期核心骨干持股计划，持有江苏蓝色同盟股份有限公司 0.3636%的

股份（江苏蓝色同盟股份有限公司持有公司 17.59%的股份，为公司
第二大股东）。除此之外，与公司控股股东及实际控制人、其他持有
公司百分之五以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、
高级管理人员无关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政
处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公
司董事的情形。戴建兵先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
    二、独立董事候选人
    聂尧先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 6 月出生，
博士研究生。历任美国罗格斯大学（新泽西州立大学）高级生物技术

与医学中心访问学者、江南大学生物工程学院副教授、金徽酒独立董
事。现任公司独立董事，江南大学生物工程学院副院长、教授。聂尧
先生不直接和间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持
有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、


                              8
 高级管理人员无关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政
 处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通

 报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
 中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》《深圳
 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》

 中规定的不得担任公司董事的情形。聂尧先生未被中国证监会在证券
 期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
 被执行人名单。

     路国平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 3 月出生，
 本科学历，会计学教授，中国注册会计师，江苏省优秀教育工作者。
 历任南京农业大学工学院会计学讲师、副教授、教研室主任，南京审
 计大学瑞华学院、国富中审学院教授、副院长，曾任神剑股份、朗博
 科技、华信新材、建科股份等上市公司独立董事。现任公司独立董事，
 南京审计大学中审学院教授、硕士生导师，国家精品在线开放课程《高

 级财务会计》负责人，朗博科技董事、宝胜股份、苏州联讯仪器等公
 司独立董事。路国平先生不直接和间接持有公司股份，与公司控股股
 东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，与
 公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，最近三十六个月内
 未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公
 开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》
《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
 上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。路国平先生
 未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或


                               9
者被人民法院纳入失信被执行人名单。
    毛凌霄先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 1 月出生，

本科学历，一级律师（正高）。历任江苏省司法厅科员，江苏国际经
济贸易律师事务所专职律师，江苏凌霄律师事务所高级合伙人、主任，
江苏金鼎律师事务所律师高级合伙人，江苏天哲律师事务所高级合伙

人、主任，北京市中银（南京）律师事务所专职律师、高级合伙人、
执行主任。现任公司独立董事，北京浩天（南京）律师事务所专职律
师、高级合伙人、合伙人会议主席。毛凌霄先生不直接和间接持有公

司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份
的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关
系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月
内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情形，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公
司董事的情形。毛凌霄先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
    洪金明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 10 月出生，
博士研究生，副研究员、博士生导师。历任中国农业银行股份有限公
司北京开发区支行信贷经理、北京分行计划财会部产品经理、中国农

业银行总行高级专员（主任科员）。现任中国财政科学研究院财务与
会计研究中心副主任，艾布鲁、五洲特纸等公司独立董事。洪金明先
生不直接和间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有
公司百分之五以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、


                              10
高级管理人员无关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政
处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通

报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》

中规定的不得担任公司董事的情形。洪金明先生未被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单。




                             11