洋河股份：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知2024-03-16
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-008
江苏洋河酒厂股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第二十一次会议决议，公司决定于2024年4月2日15:30召开2024年第一次
临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2024年3月15日召开的
第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临
时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
(1)现场会议时间：2024年4月2日15:30。
(2)网络投票时间：2024年4月2日，其中通过深圳证券交易所交易系
统投票的具体时间为：2024年4月2日上午9:15－9:25，9:30－11:30和13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
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年4月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
6、会议的股权登记日：2024年3月28日
7、出席对象：
(1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规规定应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省宿迁市洋河酒都大道118号公司总部办公
楼一楼多功能厅
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
累积投
提案1、2、3为等额选举
票提案
1.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 应选人数（7）人
1.01 选举张联东先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举钟雨先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.03 选举杨卫国先生为公司第八届董事会非独立董事 √
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1.04 选举王凯先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.05 选举陈军先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.06 选举郑步军先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.07 选举戴建兵先生为公司第八届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 应选人数（4）人
2.01 选举聂尧先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.02 选举路国平先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.03 选举毛凌霄先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.04 选举洪金明先生为公司第八届董事会独立董事 √
3.00 《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数（3）人
3.01 选举林青女士为公司第八届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举许有恒先生为公司第八届监事会非职工代表监事 √
3.03 选举马文祥先生为公司第八届监事会非职工代表监事 √
1、上述提案已经公司第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会
第十二次会议审议通过，详见2024年3月16日公司在《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”披露的相关公告。
2、上述提案采用累积投票方式，对非独立董事7人、独立董事4人、
非职工代表监事3人分别进行表决，独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出
零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
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3、上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投
资者的表决单独计票，并及时公开披露。
四、现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过传真或电子邮件登记，公司不接受电
话方式登记。采用传真或电子邮件方式登记的股东，请在传真或电子邮
件中注明“洋河股份2024年第一次临时股东大会”字样，并注明联系电话，
登记时间以收到传真和电子邮件时间为准。
2、登记时间：2024年3月29日9:00-12:00、13:00-17:00。
3、现场登记地点：江苏省宿迁市洋河酒都大道118号公司总部办公
楼1102室（洋河股份证券部）。
4、登记资料：（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份
证、持股凭证；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示被委托人身
份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证。（2）法人股东由
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、持股凭证；法定代表人委托代理人出席会议的，应出示被委托人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、持股凭证。
5、现场会议入场时间为2024年4月2日14:30至15:15，经登记拟出席
本次现场会议的股东及股东代理人，应持上述登记资料进行现场核对后
方可入场，15:15以后将不再办理出席现场会议的股东身份核对。未经现
场身份核对，不得进入股东大会会场。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳
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证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：李女士
电话、传真：0527-84938128
电子邮箱：yanghe002304@chinayanghe.com
2、与会股东食宿及交通费自理
七、备查文件
第七届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2024年3月16日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书样本
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附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362304 投票简称：洋河投票
2、填报表决选举票数：
提案一、提案二、提案三属于累积投票提案，填报投给某候选人的
选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行
投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0
票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 7
位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7，股
东可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位），
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股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以
将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数
为 3 位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位监事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 4 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 2 日上午 9:15，
结束时间为 2024 年 4 月 2 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
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附件 2：
授 权 委 托 书
致：江苏洋河酒厂股份有限公司
兹委托______________先生（女士）代表本人/本单位出席江苏洋河酒厂股份有限公司
2024年第一次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次
会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/
本单位承担。
提案名称 备注
提案编码
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 应选人数（7）人
1.01 选举张联东先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举钟雨先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.03 选举杨卫国先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.04 选举王凯先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.05 选举陈军先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.06 选举郑步军先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.07 选举戴建兵先生为公司第八届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 应选人数（4）人
2.01 选举聂尧先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.02 选举路国平先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.03 选举毛凌霄先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.04 选举洪金明先生为公司第八届董事会独立董事 √
3.00 《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数（3）人
3.01 选举林青女士为公司第八届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举许有恒先生为公司第八届监事会非职工代表监事 √
3.03 选举马文祥先生为公司第八届监事会非职工代表监事 √
委托人签字（法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖单位公章）：
委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日，委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）
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