证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-010
江苏洋河酒厂股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第
一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场
会议于2024年4月2日下午15:30在江苏省宿迁市洋河新区酒都大道
118号，公司总部办公楼一楼多功能厅召开，网络投票时间为2024年4
月2日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024
年4月2日上午9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月2日上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，现场会
议由公司董事长张联东先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会
规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定。
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2、现场出席本次股东大会的股东及股东代表 19 人，代表股份
723,351,643 股，占公司有表决权股份总数的 48.02%；通过网络投票
的股东 554 人，代表股份 380,386,698 股，占公司有表决权股份总数
的 25.25%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 573 人，代表股份
1,103,738,341 股，占公司有表决权股份总数的 73.27%。其中，参与
本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 569 人，
代表股份 178,176,939 股，占公司有表决权股份总数的 11.83%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，江苏世纪
同仁律师事务所指派阚赢律师、张若愚律师出席本次股东大会，对股
东大会进行见证并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议
通过了如下决议：
1.00《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01《选举张联东先生为公司第八届董事会非独立董事》
该议案表决结果：同意 1,100,495,695 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.71%，其中，中小投资者同意 174,934,293 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.18%。
1.02《选举钟雨先生为公司第八届董事会非独立董事》
该议案表决结果：同意 1,105,732,598 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 100.18%，其中，中小投资者同意 180,171,196 股，占
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出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 101.12%。
1.03《选举杨卫国先生为公司第八届董事会非独立董事》
该议案表决结果：同意 1,102,142,079 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.86%，其中，中小投资者同意 176,580,677 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.10%。
1.04《选举王凯先生为公司第八届董事会非独立董事》
该议案表决结果：同意 1,102,110,859 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.85%，其中，中小投资者同意 176,549,457 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.09%。
1.05《选举陈军先生为公司第八届董事会非独立董事》
该议案表决结果：同意 1,102,104,583 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.85%，其中，中小投资者同意 176,543,181 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.08%。
1.06《选举郑步军先生为公司第八届董事会非独立董事》
该议案表决结果：同意 1,101,611,626 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.81%，其中，中小投资者同意 176,050,224 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.81%。
1.07《选举戴建兵先生为公司第八届董事会非独立董事》
该议案表决结果：同意 1,103,365,969 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.97%，其中，中小投资者同意 177,804,567 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.79%。
2.00《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01《选举聂尧先生为公司第八届董事会独立董事》
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该议案表决结果：同意 1,085,573,352 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 98.35%，其中，中小投资者同意 160,011,950 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.81%。
2.02《选举路国平先生为公司第八届董事会独立董事》
该议案表决结果：同意 1,103,469,188 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.98%，其中，中小投资者同意 177,907,786 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.85%。
2.03《选举毛凌霄先生为公司第八届董事会独立董事》
该议案表决结果：同意 1,102,920,430 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.93%，其中，中小投资者同意 177,359,028 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.54%。
2.04《选举洪金明先生为公司第八届董事会独立董事》
该议案表决结果：同意 1,104,897,264 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 100.10%，其中，中小投资者同意 179,335,862 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.65%。
上述非独立董事候选人张联东先生、钟雨先生、杨卫国先生、王
凯先生、陈军先生、郑步军先生、戴建兵先生和独立董事候选人聂尧
先生、路国平先生、毛凌霄先生、洪金明先生全部当选，共同组成公
司第八届董事会。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计不超过公司董事总数的二分之一。
3.00《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.01《选举林青女士为公司第八届监事会非职工代表监事》
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该议案表决结果：同意 1,105,561,287 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 100.17%，其中，中小投资者同意 179,999,885 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 101.02%。
3.02《选举许有恒先生为公司第八届监事会非职工代表监事》
该议案表决结果：同意 1,092,211,980 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 98.96%，其中，中小投资者同意 166,650,578 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.53%。
3.03《选举马文祥先生为公司第八届监事会非职工代表监事》
该议案表决结果：同意 1,092,171,899 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 98.95%，其中，中小投资者同意 166,610,497 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.51%。
上述非职工代表监事候选人林青女士、许有恒先生、马文祥先生
全部当选，与公司工会委员会选举产生的职工代表监事靳亚光先生、
黄金华先生，共同组成公司第八届监事会。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证，并出具
了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合
法、有效。
四、备查文件
1、江苏洋河酒厂股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
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特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 3 日
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