证券代码：002304       证券简称：洋河股份        公告编号：2024-038


                   江苏洋河酒厂股份有限公司
             第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六

次会议，于 2024 年 10 月 29 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号，公

司总部办公楼 19 楼会议室，以现场结合视频会议方式召开。会议通知于

2024 年 10 月 24 日以送达和通讯相结合方式发出。本次会议应到董事 10

名，实际出席董事 10 名，其中：董事杨卫国先生、郑步军先生、戴建兵

先生，独立董事聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先生、洪金明先生以视

频会议方式出席，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公

司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张联东

先生召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和

《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024

年第三季度报告》。

    《2024年第三季度报告》，详见公司同日在《证券时报》《中国证

券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）
                                  1
披露的公告。

   《2024年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会

审议通过。

   2、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名徐

俊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的预案》。

   经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名徐俊

先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，其任期与其他董事一致，

个人简历附后。

   董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总

计不超过公司董事总数的二分之一。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

   1、第八届董事会第六次会议决议。

   2、董事会审计委员会审核意见相关材料。

   3、董事会提名委员会审核意见相关材料。

   特此公告。




                                      江苏洋河酒厂股份有限公司

                                               董事会

                                           2024 年 10 月 31 日



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附：徐俊先生个人简历

    徐俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 4 月出生，硕士

研究生学历，中级经济师。历任上海烟草贸易中心有限公司总经理助理，

上海烟草贸易中心有限公司副总经理（副处）。现任上海海烟物流发展

有限公司副总经理，担任上海烟草集团黄浦烟草糖酒有限公司、上海烟

草集团徐汇烟草糖酒有限公司、上海烟草集团闵行烟草糖酒有限公司、

上海烟草集团奉贤烟草糖酒有限公司董事。徐俊先生不直接和间接持有

公司股份，上海海烟物流发展有限公司持有公司 9.67%的股份，为公司

第三大股东。除此之外，徐俊先生与公司控股股东及实际控制人、其他

持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、

高级管理人员无关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处

罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批

评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中规定的不

得担任公司董事的情形。徐俊先生未被中国证监会在证券期货市场违法

失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。




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