证券代码：002309          证券简称：*ST中利            公告编号：2024-103


                   江苏中利集团股份有限公司
               第六届监事会第十次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 10 月 26 日以电子
邮件、微信等方式通知公司第六届监事会成员于 2024 年 10 月 28 日以现场结合
通讯的方式在公司会议室召开第六届监事会第十次会议，会议于 2024 年 10 月
28 日如期召开。本次会议应到监事 3 名，出席会议监事 3 名，会议由监事会主

席钱文庆先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；

    经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 年第三季度报告

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的内容。
    该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于与债权人仪华机电签订债务代偿协议暨关联交易的

议案》。

    经审议，公司监事会认为：本次与债权人无锡市仪华机电空调有限公司签订
债务代偿协议，有利于解决控股股东及其关联方对公司的资金占用问题，推动公
司预重整及重整程序的进展，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及股东尤
其是中小股东利益的情形。综上，监事会审议通过该议案。具体详见同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。

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    该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司股东
大会审议，关联股东需回避表决（具体会议时间另行通知）。

    三、备查文件

    1、公司第六届监事会第十次会议决议。


    特此公告。


                                          江苏中利集团股份有限公司监事会
                                               2024 年 10 月 28 日




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