证券代码：002309            证券简称：*ST中利            公告编号：2024-124



                     江苏中利集团股份有限公司

           关于召开第一次债权人会议的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2024 年 11 月 8 日，江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到
江苏省苏州市中级人民法院（以下简称“苏州中院”）送达（2024）苏 05 破 50 号
《民事裁定书》，苏州中院裁定受理对公司的重整申请。同日，公司收到苏州中
院下达的（2024）苏 05 破 50 号《决定书》，指定由江苏中利集团股份有限公司
清算组担任公司管理人（详见公司公告 2024-113 号）。
    同日，公司收到苏州中院（2024）苏 05 破 50 号《公告》：债权人应在 2024
年 12 月 3 日前向管理人申报债权，并定于 2024 年 12 月 4 日上午 9 时召开第一
次债权人会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规
则》”）和《上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》的有关规定，
现将第一次债权人会议有关事项公告如下：

    一、会议召开时间

    本次会议召开时间为 2024 年 12 月 4 日上午 9 时。

    二、会议审议内容

    本次债权人会议审议《江苏中利集团股份有限公司重整计划（草案）》、出
资人组会议审议《江苏中利集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调
整方案》等苏州中院确定的会议事项。
    本次会议相关议程及表决事项确定后，公司管理人将在会议召开前另行及时
通知。正式会议当日，请参会人员务必再次登录会议，通过网络观看会议直播，
及时进行投票表决。

    三、会议召开方式
                                    1/3
    本次会议将以网络会议的形式召开，参会人员可以通过电脑或者手机参会，
具体参会方式如下：
    （一）手机参会
    债权人可以通过手机端，点击债权人网络会议平台发送的账号密码短信后缀
网址，扫描参会引导页中的二维码进入登录页面，输入债权人网络会议短信平台
发送的会议账号密码，进行网络参会。手机参会优先连接网速较快的无线 Wi-Fi
网络，尽量减少使用手机流量上网，避免中途接电话后影响开会效果。
    （二）电脑参会
    电脑打开浏览器，访问登录页（https://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/login）
登录网站，输入债权人网络会议短信平台发送的会议账号密码，进行网络参会。
    （三）账号测试
    债权人收到短信平台短信告知其用户名和密码后至 2024 年 12 月 3 日晚 22
时前，可根据短信中的账号和密码提前登陆网站进行测试，熟悉网站操作，并查
阅相关文档。2024 年 12 月 3 日晚 22 时网站测试通道关闭，请相关债权人及时
在规定的时间进行测试。
    （四）联系方式
    对使用债权人网络会议服务有疑问，或者无法登录账户以及其它问题，请拨
打债权人网络会议运维电话，相关会议操作手册可联系管理人。
    债权人会议支持电话：400-810-1866，根据语音导航选择 3“当事人/律师的
互联网产品”，再选择 3“破产债权人会议”，进行咨询。
    管理人联系人：韩律师、徐律师。
    管理人联系方式：18912757790、18912757739

    四、风险提示

    1、公司被苏州中院裁定受理重整，根据《中华人民共和国企业破产法》的
相关规定，公司仍存在因重整失败而被法院宣告破产的风险。如果公司被宣告破
产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止
上市的风险。
    2、公司已被叠加实施退市风险警示及其他风险警示（详见 2024-042、2024-
051、2024-113 号公告）。
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    3、公司未能按照责令改正要求在六个月内清收 18.05 亿元（含违规担保 1.12
亿元）被占用资金，公司股票自 2024 年 11 月 11 日开市起已经被实施停牌，停
牌期限不超过两个月，公司拟在破产重整程序中积极完成资金占用的整改。公司
正在积极推进重整的各项工作，资金占用的整改完成存在不确定性。
    4、公司重整计划能否在 2024 年底顺利实施完成存在不确定性。若重整计划
未按期完成或者重整实施效果未达预期，公司在 2024 年度报告披露后，可能会
触及《深圳证券交易所股票上市规则》中有关财务类强制退市的相关规定，敬请
广大投资者注意风险、理性投资。


    公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为
准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。


    特此公告。


                                         江苏中利集团股份有限公司董事会
                                               2024 年 11 月 18 日




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