皇氏集团：关于召开2023年度股东大会的通知2024-05-18
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–032
皇氏集团股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2023 年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
2024 年 5 月 17 日，公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召
开公司 2023 年度股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年6月11日（星期二），下午14:30-15:30时
（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2024
年6月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 6
月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
6．会议投票方式：
1
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的以第一次有效投票结果为准。
7．股权登记日：2024年6月4日
8．会议出席对象：
（1）截至 2024 年 6 月 4 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
9．会议地点：广西南宁市高新区丰达路 65 号公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 皇氏集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 皇氏集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 皇氏集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 √
皇氏集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案及
4.00 √
2024 年中期现金分红事项的议案
关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的
5.00 √
议案
6.00 皇氏集团股份有限公司 2023 年年度报告及摘要 √
7.00 关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 √
8.00 关于 2024 年度监事薪酬方案的议案 √
2
关于公司《未来三年（2023-2025 年）股东回报规
9.00 √
划》的议案
10.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 √
关于减少注册资本、修订《公司章程》并办理工
11.00 √
商登记的议案
12.00 关于 2024 年度担保额度预计的议案 √
说明：
1．在本次会议上，独立董事作 2023 年度独立董事述职报告。
2．根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》的相关规定，议
案 4、议案 9、议案 10、议案 12 对中小投资者的表决单独计票。
3．议案 10、议案 11、议案 12 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东
所持有效表决权的 2/3 以上通过。
以上提案所涉内容已经公司第六届董事会第三十一次会议、第六届董事会第
三十三次会议、第六届监事会第十六次会议、第六届监事会第十八次会议审议通
过，详见公司2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 18 日登载于《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
三、会议登记方法
1．登记方式：
自然人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授
权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。
法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及
能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；
法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账
户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身
份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章
的书面委托书。
3
股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少
应当在大会召开前二十四小时备置于公司董事会秘书办公室。
2．登记时间：
2024 年 6 月 5 日至 7 日上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30
3．登记地点：公司董事会秘书办公室
4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）委托人的股东账户卡复印件。
（2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。
（3）委托人的授权委托书。
（4）受托人的身份证复印件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．会议联系方式：
联系人：王婉芳
联系电话：0771-3211086
传真：0771-3221828
电子信箱：hsryhhy@126.com
4
2．与会者食宿、交通费自理。
六、备查文件
1．提议召开本次股东大会的公司第六届董事会第三十三次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月十八日
5
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票和程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362329”，投票简称为“皇
氏投票”。
2．填报表决意见。
本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2024年6月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 6 月 11 日（现场股东大会召
开当日）9:15，结束时间为 2024 年 6 月 11 日（现场股东大会结束当日）15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
6
附件二：
授权委托书
皇氏集团股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席皇氏集团股份有限公
司 2023 年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）
行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
皇氏集团股份有限公司 2023 年度董事会工
1.00 √
作报告
皇氏集团股份有限公司 2023 年度监事会工
2.00 √
作报告
皇氏集团股份有限公司 2023 年度财务决算
3.00 √
报告
皇氏集团股份有限公司 2023 年度利润分配
4.00 √
预案及 2024 年中期现金分红事项的议案
关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之
5.00 √
一的议案
皇氏集团股份有限公司 2023 年年度报告及
6.00 √
摘要
7.00 关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 √
8.00 关于 2024 年度监事薪酬方案的议案 √
关于公司《未来三年（2023-2025 年）股东回
9.00 √
报规划》的议案
10.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 √
关于减少注册资本、修订《公司章程》并办
11.00 √
理工商登记的议案
12.00 关于 2024 年度担保额度预计的议案 √
委托人（签名/盖章）： 被委托人：
委托人证券账户： 被委托人身份证号码：
委托人身份证号码/营业执照号： 委托日期：
委托人持股性质：
委托人持股数：
7
附注：
1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2．单位委托须加盖单位公章；
3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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