证券代码：002329         证券简称：皇氏集团        公告编号：2024–046


                     皇氏集团股份有限公司
              2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。



    一、会议召开和出席情况

    （一）召开时间：2024 年 9 月 3 日下午 14:30-15:30；

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 3
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 9 月 3 日上午 9:15
至 2024 年 9 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。

    （二）召开地点：广西南宁市高新区丰达路 65 号公司会议室；

    （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合；

    （四）召集人：本公司董事会；

    （五）主持人：本公司副董事长何海晏先生；

    （六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效；

    （七）会议出席情况：



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    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 428
人，代表 429 名股东，代表股份 226,181,061 股，占公司有表决权总股份的
26.0263%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 3 人，代表 4 名股东，
代表股份 220,364,708 股，占公司有表决权总股份的 25.3570%；通过网络投票的
股东 425 人，代表股份 5,816,353 股，占公司有表决权总股份的 0.6693％。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表
426 人，代表 426 名股东，代表股份 5,991,353 股，占公司有表决权总股份的
0.6894%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 175,000
股，占公司有表决权总股份的 0.0201%；通过网络投票的股东 425 人，代表股份
5,816,353 股，占公司有表决权总股份的 0.6693％。

     （八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席
了会议。




    二、议案审议表决情况

    本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了《关于变更会
计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的议案》。

    总表决情况：同意 225,778,861 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.8222%；反对 267,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.1181%；弃权 135,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0597%。

    中小股东总表决情况：同意 5,589,153 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 93.2870%；反对 267,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 4.4598%；弃权 135,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 2.2532%。

    表决结果：本议案获得通过。




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    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

    （二）律师姓名：柴玲 王念慈

    （三）结论性意见：

    经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会
议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。



    四、备查文件目录

    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    （二）经办律师签字的法律意见书。



    特此公告。




                                                 皇氏集团股份有限公司

                                                      董   事   会

                                                  二〇二四年九月四日




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