证券代码：002352          证券简称：顺丰控股         公告编号：2024-045




                      顺丰控股股份有限公司
                   2023 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日下午 15：00 开始。
2、召开地点：深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦 B 座会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长王卫先生主持本次会议。
6、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
8、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 296 名，代表股份数量为
4,895,202,373 股，占公司有表决权股份总数的 67.8833%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 35 名，代表股份数量
2,808,864,072 股，占公司有表决权股份总数的 57.3799%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 261 名，代表
股份数量 514,161,540 股，占公司有表决权股份总数的 10.5034%；
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 292 人，代表股 份数量
625,304,693 股，占公司有表决权股份总数的 12.7738%。


二、提案审议情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提
案：
1、 审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》
       总 表 决 结 果 ：同意 3,321,845,719 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9645%；反对 922,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0278%；弃权
256,961 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。
    中小股东总表决结果：同意 624,124,800 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.8113%；反对 922,932 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0.1476%；弃权 256,961 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0411%。


2、 审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》
       总 表 决 结 果 ：同意 3,321,845,719 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9645%；反对 922,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0278%；弃权
256,961 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。
    中小股东总表决结果：同意 624,124,800 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.8113%；反对 922,932 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0.1476%；弃权 256,961 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0411%。


3、 审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》
       总 表 决 结 果 ：同意 3,321,845,719 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9645%；反对 922,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0278%；弃权
256,961 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。
    中小股东总表决结果：同意 624,124,800 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.8113%；反对 922,932 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0.1476%；弃权 256,961 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0411%。


4、 审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》
    总 表 决 结 果 ：同意 3,320,255,030 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9166%；反对 2,513,621 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0756%；弃
权 256,961 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。
    中小股东总表决结果：同意 622,534,111 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.5569%；反对 2,513,621 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.4020%；弃权 256,961 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0411%。


5、 审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》
    总 表 决 结 果 ：同意 3,323,004,388 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9994%；反对 9,224 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权
12,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%。
    中小股东总表决结果：同意 625,283,469 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.9966%；反对 9,224 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0015%；弃权 12,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0019%。


6、 审议通过了《未来五年（2024 年-2028 年）股东回报规划》
    总 表 决 结 果 ：同意 3,322,990,488 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9989%；反对 9,024 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权
26,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008%。
    中小股东总表决结果：同意 625,269,569 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.9944%；反对 9,024 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0014%；弃权 26,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0042%。
7、 审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》
    总 表 决 结 果 ：同意 3,322,996,761 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9991%；反对 16,851 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权
12,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%。
    中小股东总表决结果：同意 625,275,842 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.9954%；反对 16,851 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0.0027%；弃权 12,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0019%。
    本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。


8、审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构的议案》
    总 表 决 结 果 ：同意 3,314,150,127 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7329%；反对 8,527,224 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2566%；弃
权 348,261 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0105%。
    中小股东总表决结果：同意 616,429,208 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 98.5806%；反对 8,527,224 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 1.3637%；弃权 348,261 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0557%。


9、 审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》
    总 表 决 结 果 ：同意 3,243,664,581 股，占出席会议有效表决权股份总数的
97.6118%；反对 79,334,326 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.3874%；弃
权 26,705 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008%。
    中小股东总表决结果：同意 545,943,662 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 87.3084%；反对 79,334,326 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 12.6873%；弃权 26,705 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0043%。
    本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。


10、 审议通过了《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的议案》
    总 表 决 结 果 ：同意 3,315,290,524 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7672%；反对 7,722,488 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2324%；弃
权 12,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%。
    中小股东总表决结果：同意 617,569,605 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 98.7630%；反对 7,722,488 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 1.2350%；弃权 12,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0020%。


11、 审议通过了《关于为境外全资子公司发行债务融资产品提供担保的议案》
    总 表 决 结 果 ：同意 3,315,279,124 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7669%；反对 7,733,888 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2327%；弃
权 12,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%。
    中小股东总表决结果：同意 617,558,205 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 98.7612%；反对 7,733,888 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 1.2368%；弃权 12,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0020%。
    本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。


12、 审议通过了《关于增加 2024-2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
    总 表 决 结 果 ： 同意 661,075,649 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9965%；反对 10,224 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0015%；弃权
12,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0019%。
    中小股东总表决结果：同意 625,281,869 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.9963%；反对 10,224 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0.0016%；弃权 12,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0020%。
    本议案关联股东深圳明德控股发展有限公司及其关联主体回避表决。


注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计
数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。



三、律师出具的法律意见
     上海澄明则正律师事务所范永超律师、袁义萍律师见证本次股东大会，并出
具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集
人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


四、备查文件
     1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
     2、法律意见书。


     特此公告。




                                                         顺丰控股股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                           二○二四年五月六日