证券代码：002352           证券简称：顺丰控股           公告编号：2024-093




                         顺丰控股股份有限公司
                   第六届董事会第十六次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于
2024 年 10 月 25 日通过电子邮件发出会议通知，2024 年 10 月 29 日上午在公司
会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应参与董事 6 名，实际参与董事 6 名。
会议由董事长王卫先生主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规
及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：


一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年第三季度
报告》
    公司董事认真审议了《公司 2024 年第三季度报告》，认为公司 2024 年第三
季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    《公司 2024 年第三季度报告》具体内容详见公司同日在《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的公告（公告编号：2024-095）。

    《公司 2024 年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会事
前审议通过。


二、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销 2022 年股票
期权激励计划部分股票期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2022 年股票期权激励计划（草
案）》及《公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，预

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留授予股票期权第一个行权期已届满，尚未行权股票期权数量合计 11.5058 万份，
公司依照规定将到期未行权的股票期权予以注销。注销完成后，预留授予股票期
权已授予但尚未行权的数量由 91.7933 万份调整为 80.2875 万份。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销 2022 年股票
期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-096）。
    本议案关联董事何捷、王欣已回避表决。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。



    特此公告。




                                                  顺丰控股股份有限公司
                                                      董       事   会
                                                 二○二四年十月三十日




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