证券代码：002365           证券简称：永安药业          公告编号：2024-02



                   潜江永安药业股份有限公司
             第六届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会
议的会议通知于 2024 年 1 月 5 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公
司全体董事，会议于 2024 年 1 月 11 日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表
决董事 6 人，实际参与审议表决董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定，会议以书面记名投票方式进行表决，通过了如下决议：
    1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。关联董事陈
勇先生回避了对本项议案的表决。
    因生产经营需要，董事会同意公司与黄冈永安日用化工有限公司及其全资
子公司湖北天安日用化工有限公司合作，向其销售产品，并签署《2024 年度买
卖合同》，交易总金额不超过 4000 万元，合同有效期限为一年。
    具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
    2、审议通过《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订<2024 年度设备加工
及制造框架协议>暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。关联董事
陈勇先生回避了对本项议案的表决。
    公司与湖北永邦工程技术有限公司签订的《设备加工及制造框架协议》已到
期，鉴于公司生产工艺改进及生产设备更新改造需要，董事会同意公司及其控股
子公司与湖北永邦工程技术有限公司签订《2024 年度设备加工及制造框架协议》，
交易总金额不超过人民币 2000 万元，协议有效期一年。
    具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订<2024 年

度设备加工及制造框架协议>暨关联交易的公告》。
    3、审议通过《关于与浙江双子智能装备有限公司签订<2024 年度设备制造
及系统集成供应框架协议>暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。关联自然
人陈勇先生回避了对本项议案的表决。
    董事会同意公司及其控股子公司与浙江双子智能装备有限公司签订《2024
年度设备制造及系统集成供应框架协议》，交易总金额不超过 1000 万元，协议
有效期为一年。
    具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于与浙江双子智能装备有限公司签订<2024 年
度设备制造及系统集成供应框架协议>暨关联交易的公告》。
    上述关联交易事项提交公司董事会审议前，已经公司第六届董事会第一次独
立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事同意上述关联交易事项并同意提交
董事会进行审议。

    特此公告。




                                             潜江永安药业股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                二〇二四年一月十一日