证券代码：002365            证券简称：永安药业              公告编号：2024-75



                   潜江永安药业股份有限公司

             第七届监事会第四次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次临时会

议的通知于2024年12月20日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体监事，

会议于2024年12月25日以通讯方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本

次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董世豪先生主

持，以书面记名投票方式进行表决，通过如下决议：
    1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

    监事会认为：公司与关联方天安日化发生的日常关联交易是为了满足公司正常

经营的实际需要展开的，有利于提高公司经济效益。本次关联交易遵循了客观、公

正、公平的交易原则，定价政策及依据公允合理，不存在损害公司及其股东、特别

是中小股东利益的行为，亦不影响公司独立性。该关联交易已经独立董事专门会议

审议通过，关联董事在审议该关联交易议案时回避了表决，其决策程序符合有关法

律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定，同意上述交易。

    具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订<2025 年度设备加工及制
造框架协议>暨关联交易的议案》。

    监事会认为：本次公司与湖北永邦续签订《2025 年度设备加工及制造框架协议》，

委托其为公司提供满足技术质量指标等要求的设备加工及制造业务，能够为公司生

产设备的良好运行提供保障，并保护制造安装过程中的专利或非专利秘密。该关联
交易已经独立董事专门会议审议通过，关联董事在审议该关联交易议案时回避了表

决，其决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关

规定。本次关联交易定价政策及依据公允合理,不存在损害公司及其他股东利益,特

别是中小股东利益情形,同意上述交易。

    具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订<2025 年度设

备加工及制造框架协议>暨关联交易的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                             潜江永安药业股份有限公司
                                                   监 事 会
                                             二〇二四年十二月二十五日