证券代码：002373              证券简称：千方科技          公告编号：2024-050



                      北京千方科技股份有限公司
                    第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况

    北京千方科技股份有限公司第六届董事会第七次会议于 2024 年 10 月 23 日以
邮件形式发出会议通知，于 2024 年 10 月 29 日上午 10：30 以通讯表决方式召开。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和部分高管人员列席。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

    二、 董事会会议审议情况

    1、 审议通过了《北京千方科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《北京千方科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 30 日
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

    三、 备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第七次会议决议。


    特此公告。


                                              北京千方科技股份有限公司董事会
                                                     2024 年 10 月 30 日




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