证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-002
宜宾天原集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2024 年 1 月 11 日（星期四）14:00
（2）网络投票：2024 年 1 月 11 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 1 月 11 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2024 年 1 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西
段 61 号公司会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2024 年 1 月 5 日
6、主持人：董事长邓敏先生
7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份 390,020,067 股，
占上市公司总股份的 29.9636％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 353,444,160 股，占
上市公司总股份的 27.1536％。
通过网络投票的股东 25 人，代表股份 36,575,907 股，占上市公
司总股份的 2.8100％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 26 人，代表股份 79,555,849 股，
占上市公司总股份的 6.1119％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 42,979,942 股，
占上市公司总股份的 3.3020％。
通过网络投票的中小股东 25 人，代表股份 36,575,907 股，占上
市公司总股份的 2.8100％。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天
元（成都）律师事务所陈昌慧、文新月律师出席了本次股东大会进行
了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
同 意 387,977,307 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4762％；反对 2,031,260 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.5208％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0029％。
中小股东总表决情况：
同 意 77,513,089 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
97.4323％；反对 2,031,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.5533％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0145％。
2、审议通过了《关于修订＜关联交易制度＞的议案》
同 意 382,188,955 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.9921％；反对 7,819,612 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.0049％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0029％。
3、审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
同 意 382,188,955 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.9921％；反对 7,819,612 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.0049％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0029％。
4、审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
同 意 382,200,455 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.9951％；反对 7,819,612 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.0049％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于修订＜募集资金使用管理办法＞的议案》
同 意 382,188,955 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.9921％；反对 7,819,612 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.0049％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0029％。
6、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
同 意 382,200,455 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.9951％；反对 7,694,812 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.9729％；弃权 124,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0320％。
四、律师出具的法律意见书
北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证
意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议。
2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团
股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二四年一月十二日
