证券代码：002386      证券简称：天原股份      公告编号：2024-013

                   宜宾天原集团股份有限公司
         关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宜宾天原集团股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 2 月 27
日召开了第九届董事会第四次会议，同意于 2024 年 3 月 14 日召开
2024 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如
下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：公司第九届董事会。
    3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章
程》等法律、法规和相关规定。
    4、本次股东大会的召开时间
    现场会议时间：2024 年 3 月 14 日（星期四）下午 14:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2024 年 3 月 14 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为
2024 年 3 月 14 日 9:15-15:00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结
合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络投票的投票平台，公司股东可以在网络投票
 时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议事项进行投票表决。
     公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表
 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。
     6、股权登记日：2024 年 3 月 8 日
     7、出席对象
     （1）截至 2024 年 3 月 8 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结
 算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次
 股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理
 人不必是股东本人），或在网络投票时间参加网络投票。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）公司聘请的律师。
     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8、会议地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号，
 宜宾天原集团股份有限公司会议室。
     二、会议审议事项
     1、本次股东大会提案编码表

                                                                  该列打勾
  提案编码                         提案名称                       的栏目可
                                                                    以投票

     100                            总议案                           √

非累积投票议案

    1.00         《关于选举非独立董事的议案》                        √
                 《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年
    2.00                                                             √
                 度日常关联交易的议案》
                 《关于 2024 年度公司及控股子公司预计向金融机构
    3.00                                                             √
                 申请综合授信的议案》
    4.00         《关于公司 2024 年度对外担保预计额度的议案》        √

    5.00         《关于公司 2024 年预计资产抵质押的议案》            √
   6.00         《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》   √
                《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
   7.00                                                        √
                案》
   8.00         《关于开展票据池业务的议案》                   √

    2、本次股东大会将对议案 1、2、4、6、7、8 进行中小股东单独
计票。
    上述提案已经公司第九届董事会第四次会议及公司第九届监事
会第二次会议审议通过，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体
《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、会议登记方法
    1、登记时间：2024 年 3 月 13 日，上午 8:30-12:00，下午
13:00-17:30。
    2、登记地点：公司董事会办公室（宜宾市临港经济开发区）
    3、登记方式：
    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行
登记；
    （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身
份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭
证进行登记；
    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营
业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证
进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复
印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人
身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
    （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书
面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。
    4、会议联系方式
    联系电话：0831-5980789           传真号码：0831-5980860
    联 系 人：张梦、谢明洋        邮政编码：644004
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票。参加网络投票的具体操作内容详见附件 1。
    六、备查文件
    1、公司第九届董事会第四次会议决议。
    2、公司第九届监事会第二次会议决议。
    特此公告。




                                 宜宾天原集团股份有限公司
                                            董事会
                                     二〇二四年二月二十八日
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362386
    2、投票简称：天原投票
    3、填报非累积投票的议案，填报表决意见为：“同意”、“反
对”、“弃权”或“回避”
    4、如设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有提
案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 3 月 14 日的交易时间，即上午 9:15—
9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 3 月 14 日 9：15-15：
00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
 附件 2：
                         授权委托书
 致：宜宾天原集团股份有限公司
       兹委托         先生（女士）代表本人/本单位出席宜宾天原集团
 股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式
 代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，
 受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承
 担。
提案                              该列打勾的栏           表决意见
                提案名称
编码                                目可以投票
                非累积投票议案                   同意   反对   弃权   回避
        《关于选举非独立董事的
1.00                                   √
        议案》
        《关于确认 2023 年度日
        常关联交易及预计 2024
2.00                                   √
        年度日常关联交易的议
        案》
        《关于 2024 年度公司及
3.00    控股子公司预计向金融机         √
        构申请综合授信的议案》
        《关于公司 2024 年度对
4.00                                   √
        外担保预计额度的议案》
        《关于公司 2024 年预计
5.00                                   √
        资产抵质押的议案》
        《关于公司及子公司开展
6.00                                   √
        外汇衍生品交易的议案》
        《关于使用暂时闲置募集
7.00    资金进行现金管理的议           √
        案》
        《关于开展票据池业务的
8.00                                   √
        议案》

 委托人签字：                    委托人身份证号码：

 委托人持股数：                  委托人股东账号：

 受托人签字：                    受托人身份证号码：
委托日期：   年    月   日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位

必须加盖公章。）