证券代码：002386       证券简称：天原股份      公告编号：2024-005

                   宜宾天原集团股份有限公司
               第九届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第四次会议的通知于 2024 年 2 月 18 日以电子邮件或专人送达方式发

出。会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事
10 人，实际出席董事 10 人。
    公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投
票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，
会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举非独立董事的议案》。
    同意提名选举韩成珂先生为公司第九届董事会董事候选人。
    详见在巨潮资讯网上披露的《关于选举非独立董事的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、在关联董事邓敏先生、廖周荣先生、魏红英女士、张宗才先
生回避表决情况下，审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易及
预计 2024 年度日常关联交易的议案》。
    同意确认 2023 年日常关联交易总额 279,995.01 万元，占预计金
额的 54.59%。同意预计 2024 年度日常关联交易的金额为 368,691.26
万元；预计 2024 年度关联融资租赁金额为 300.00 万元；预计 2024
年度关联生产经营租赁 243.15 万元。
    详见在巨潮资讯网上披露的《关于确认 2023 年度日常关联交易
及预计 2024 年度日常关联交易的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过《关于 2024 年度公司及控股子公司预计向金融机构
申请综合授信的议案》。
    为确保公司及各控股子公司生产经营、项目建设和战略转型对资
金的需求，同意 2024 年度公司及其控股子公司拟向各融资机构申请
总额 1,605,095 万元敞口综合授信，综合授信包括但不限于流动资金
贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保理、融资租赁、债券、贸易
融资等品种，在不超过总授信额度范围内，最终以各金融机构实际核
准的授信额度为准。在各金融机构授信额度内，公司及控股子公司根
据资金需求计划向金融机构借款，由公司及控股子公司提供保证、抵
押、质押等方式向金融机构借款提供担保。
    公司在申请金融机构授信及借款的具体事项时，授权公司董事长
或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手
续，并签署相关法律文件。
    授权权限：（1）向金融机构申请授信额度并签署授信申请涉及
的全部法律文件；（2）在授信额度内办理借款事项，包括签署借款
合同、担保合同、抵押合同、保理协议、财务咨询费合同等融资法律
文件；（3）与各金融机构商定具体借款、担保、抵押以及借款合同
的金额、起止时间；（4）提交办理授信或借款涉及的其他法律文件。
    授权期间：自公司股东大会通过 2024 年度公司及控股子公司预
计向金融机构申请综合授信决议之日起至公司股东大会通过 2025 年
度公司及控股子公司预计向金融机构申请综合授信决议之日止。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、审议通过《关于公司 2024 年度对外担保预计额度的议案》。
    为保证公司及控股子公司生产经营和项目建设对资金的需求，优
化授信担保结构，推动业务开展和经济效益提升，同意 2024 年公司
拟为控股子公司以及控股子公司拟为公司担保总计为 1,470,445.00
万元。
    详见在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2024 年度对外担保预计
额度的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5、审议通过《关于公司 2024 年预计资产抵质押的议案》。
    为确保公司及各控股子公司生产经营、项目建设和战略转型对资
金的需求，2024 年度公司及控股子公司拟向各金融机构申请总额
1,605,095.00 万 元 综 合 授 信 ， 同 时 需 将 公 司 资 产 评 估 价 值 约
633,981.13 万元作抵质押，具体明细如下：

       抵质押物权属单位         抵质押物名称       抵质押物评估价值（万元）

                              土地房产及机器设备
     宜宾海丰和锐有限公司                                56,300.00

                              土地房产及机器设备
   宜宾天原海丰和泰有限公司                              122,589.00
                                  土地房产
     大关天达化工有限公司                                 4,100.00
                                  土地房产
     云南天力煤化有限公司                                 6,600.00

   宜宾天原锂电新材有限公司   土地房产及机器设备         71,428.57
                              土地房产及机器设备
     福建天原化工有限公司                                 6,189.93
 四川屏山天原钛业股份有限公
                              土地房产及机器设备
             司                                    28,571.43
                                  机器设备
 宜宾天亿新材料科技有限公司                        13,076.06
                               持有子公司股权
   宜宾天原集团股份有限公司                        225,126.14
 宜宾天原集团股份有限公司及
                                存单/应收账款
           其子公司                                100,000.00
                                                   633,981.13
            合计
    资产抵质押期限：自公司股东大会审议通过 2024 年度资产抵质
押的决议之日起至公司股东大会审议通过 2025 年度资产抵质押的决
议之日止办理相关抵质押登记手续，具体资产抵质押起止时间和金额
以最终签订的资产抵质押合同约定为准。
    授权范围：公司提供上述资产抵质押时，公司授权公司董事长或
董事长指定授权代理人在上述额度范围内代表公司办理相关抵质押
手续，并签署相关法律文件。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    6、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》。
    同意公司及子公司拟开展衍生品交易业务额度为不超过 5000 万
美元。
    详见在巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司开展外汇衍生品
交易的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    7、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    同意公司拟使用不超过人民币 80,000.00 万元(含本数)的闲置
募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个
月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲
置的募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
    详见在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    8、审议通过《关于开展票据池业务的议案》。
    为将应收票据和待开应付票据统筹管理，降低公司对各类票据的
使用成本，减少资金占用，增加融资渠道，优化财务结构，提高资金
利用率，同意公司及其控股子公司在协议银行办理共计不超过 30 亿
元的票据池额度业务。
    详见在巨潮资讯网上披露的《关于开展票据池业务的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    9、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2024 年 3 月 14 日召开公司 2024 年第二次临时股东
大会。
    详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东
大会的通知》。
    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
    公司第九届董事会第四次会议决议。
    特此公告。
                                   宜宾天原集团股份有限公司
                                           董事会
                                    二〇二四年二月二十八日