证券代码：002386       证券简称：天原股份      公告编号：2024-051

                   宜宾天原集团股份有限公司
               第九届董事会第九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第九次会议的通知于 2024 年 9 月 11 日以电子邮件方式发出。会议于

2024 年 9 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际

出席董事 11 人。

       公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投

票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，

会议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

       同意公司拟聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。

       详见在巨潮资讯网上披露的《关于聘请公司 2024 年度审计机构

的公告》。

       本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审核通

过。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   2、审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

   同意公司于 2024 年 10 月 9 日召开 2024 年第五次临时股东大会。

   详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东

大会的通知》。

   表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   三、备查文件

   公司第九届董事会第九次会议决议。

   特此公告。



                                 宜宾天原集团股份有限公司

                                           董事会

                                二〇二四年九月二十四日