证券代码：002386     证券简称：天原股份      公告编号：2024-077

                   宜宾天原集团股份有限公司
         关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12

月 30 日召开了第九届董事会第十一次会议，会议决定于 2025 年 1 月

16 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事

项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

    2、股东大会召集人：公司第九届董事会。

    3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华

人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章

程》等法律、法规和相关规定。

    4、本次股东大会的召开时间

    现场会议时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:00

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为 2025年 1 月 16日上午 9:15—9:25,9:30—11:30和下午 13:00—

15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为 2025 年

1 月 16 日 9:15-15:00。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结
  合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

  系统向公司股东提供网络投票的投票平台，公司股东可以在网络投票

  时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议事项进行投票表决。

      公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表

  决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。

      6、股权登记日：2025 年 1 月 10 日

      7、出席对象

      （1）截至 2025 年 1 月 10 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结

  算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次

  股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理

  人不必是股东本人），或在网络投票时间参加网络投票。

      （2）公司董事、监事和高级管理人员。

      （3）公司聘请的律师。

      （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

      8、会议地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号，

  宜宾天原集团股份有限公司会议室。

      二、会议审议事项

      1、本次股东大会提案编码表

                                                           该列打勾
  提案编码                     提案名称                    的栏目可
                                                             以投票
     100                        总议案                        √
非累积投票议案
              《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
  1.00                                                            √
              理的议案》
              《关于 2025 年度公司及控股子公司预计向
  2.00                                                            √
              金融机构申请综合授信的议案》
              《关于公司 2025 年度对外担保预计额度的
  3.00                                                            √
              议案》
              《关于公司 2025 年预计资产抵质押的议
  4.00                                                            √
              案》
              《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易
  5.00                                                            √
              的议案》
  6.00        《关于开展票据池业务的议案》                        √

   本次股东大会将对议案进行中小股东单独计票。

   上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第

七次会议审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时

报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。

    四、会议登记方法

    1、登记时间：2025 年 1 月 15 日，上午 8:30-12:00，下午 13:00-17:30。

    2、登记地点：公司董事会办公室（宜宾市临港经济开发区）

    3、登记方式：

   （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登

记；

   （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份

证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证

进行登记；

   （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业

执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进
行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复

印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人

身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

   （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面

信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

    4、会议联系方式

    联系电话：0831-5980789        传真号码：0831-5980860

    联 系 人：张梦、谢明洋        邮政编码：644000

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交

所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参

加投票。参加网络投票的具体操作内容详见附件 1。

    六、备查文件

    1、公司第九届董事会第十一次会议决议。

    2、公司第九届监事会第七次会议决议。

    特此公告



                                 宜宾天原集团股份有限公司

                                         董事会

                                二〇二四年十二月三十一日
附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362386

    2、投票简称：天原投票

    3、填报非累积投票的议案，填报表决意见为：“同意”、“反

对”、“弃权”或“回避”

    4、如设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有提

案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有

效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，

则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总

议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表

决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2025 年 1 月 16 日的交易时间，即上午 9:15—

9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 16 日 9：15-15：

00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目

查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。
 附件 2：

                                 授权委托书
 致：宜宾天原集团股份有限公司
       兹委托     先生（女士）代表本人/本单位出席宜宾天原集团股份
 有限公司 2025 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为
 行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受
  托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
                                  该列
                                  打勾
提案                              的栏
                提案名称                        表决意见
编码                              目可
                                  以投
                                    票
100                总议案                √
                非累积投票提案                同意 反对 弃权 回避
       《关于使用暂时闲置募集资
1.00                                     √
       金进行现金管理的议案》
       《关于 2025 年度公司及控股
2.00   子公司预计向金融机构申请          √
       综合授信的议案》
       《关于公司 2025 年度对外担
3.00                                     √
       保预计额度的议案》
       《关于公司 2025 年预计资产
4.00                                     √
       抵质押的议案》
       《关于公司及子公司开展外
5.00                                     √
       汇衍生品交易的议案》
       《关于开展票据池业务的议
6.00                                     √
       案》

 委托人签字：               委托人身份证号码：
 委托人持股数：             委托人股东账号：
 受托人签字：               受托人身份证号码：
委托日期：   年    月   日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位
必须加盖公章。）