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天原股份 (002386)
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2025-02-21 15:00
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公司公告

天原股份:第九届监事会第七次会议决议公告2024-12-31  

证券代码:002386     证券简称:天原股份     公告编号:2024-078

                   宜宾天原集团股份有限公司
              第九届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会
第七次会议的通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件或专人送达方式
发出。会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席
监事 5 人,实际出席监事 5 人。
    公司监事对提交本次会议的议案进行了认真审议,会议以记名投
票方式进行了表决,会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定,
会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    监事会认为:公司本次募投项目延期是根据公司实际情况做出的
谨慎决定,仅调整项目达到预定可使用状态的日期,未调整项目的投
资总额和建设规模,不涉及项目实施主体、实施方式等变更,不存在
改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,不存在违
反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定
的情形。本次延期事项符合公司实际情况,不会对公司正常经营产生
重大不利影响。公司监事会一致同意公司本次募投项目延期事项。

    详见在巨潮资讯网上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

    表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为:公司使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的
审议程序,有利于提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目
的正常投入。

    详见在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的公告》。

    表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    3、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》
    监事会认为:公司及子公司开展的外汇衍生品交易是以日常经营
需要和防范利率、汇率风险为前提,目的在于降低汇率波动对公司造
成的不利影响,增加公司经营稳健性,有利于公司及子公司进出口业
务的开展。公司及子公司开展的外汇衍生品业务与日常经营需求紧密
相关,风险可控,符合有关法律、法规的有关规定,符合公司及子公
司利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公
司及子公司开展外汇衍生品交易业务。

    详见在巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司开展外汇衍生品
交易的公告》。

    表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    4、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
    监事会认为:公司及控股子公司办理共计不超过 30 亿元的票据
池额度业务,能够降低公司对各类票据的使用成本,减少资金占用,
优化财务结构,提高资金利用率,不会影响公司主营业务的正常开展,
不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    详见在巨潮资讯网上披露的《关于开展票据池业务的公告》。

    表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    5、审议通过《关于会计估计变更的议案》
    监事会认为:公司本次会计估计变更的决策程序符合相关法律法
规、会计准则及《公司章程》规定,不存在损害公司及股东利益的情
形。同意公司本次会计估计变更事项。

    详见在巨潮资讯网上披露的《关于会计估计变更的公告》。

    表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    6、审议通过《关于公司 2025 年度对外担保预计额度的议案》

    监事会认为:公司 2025 年度对外担保预计额度事项,履行了必
要的内部审核程序,拟授予的担保额度符合子公司日常生产经营和业
务发展的资金需要,是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的
综合考虑,不存在损害股东利益的情形。
    详见在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2025 年度对外担保预计
额度的议案的公告》。

    表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    三、备查文件

    公司第九届监事会第七次会议决议。

    特此公告。
                                  宜宾天原集团股份有限公司
                                            监事会
                                二〇二四年十二月三十一日