证券代码：002393         证券简称：力生制药                   公告编号：2024-030




                     天津力生制药股份有限公司
             第七届董事会第四十次会议决议公告


      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不

  存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况
   天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“力生制药”）于2024年4月28日以书面
方式发出召开第七届董事会第四十次会议的通知，会议于2024年5月10日以通讯表决方式召
开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
   1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公开挂牌转让
天津田边制药有限公司24.65%股权的议案》；
   该议案尚需提交股东大会审议。
   具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
   2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2024年第
一次临时股东大会的议案》；
   具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
   三、备查文件
   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   2.深交所要求的其他文件。

   特此公告。




                                                      天津力生制药股份有限公司
                                                               董事会
                                                           2024 年 5 月 10 日