证券代码：002393          证券简称：力生制药                公告编号：2024-038




                      天津力生制药股份有限公司
               第七届董事会第四十一次会议决议公告


      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不

  存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年6月12日以书面方
式发出召开第七届董事会第四十一次会议的通知，会议于2024年6月19日以通讯表决方式召
开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司开
展票据及保证金质押业务的议案》；
    具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
   2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定派出董监事
管理及考核评价办法的议案》；
    3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈天津力生
制药股份有限公司内部审计制度〉的议案》；

    修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
    4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈天津力生
制药股份有限公司反舞弊制度〉的议案》；

    《天津力生制药股份有限公司反舞弊制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
    5.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈天津力生
制药股份有限公司内部控制管理办法（试行）〉的议案》。

    《天津力生制药股份有限公司内部控制管理办法（试行）》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）。
   6.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开立募集资金账
户的议案》。
具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。




                                                 天津力生制药股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2024 年 6 月 20 日