垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告



证券代码：002398             证券简称：垒知集团                公告编号：2024-005
债券代码：127062             债券简称：垒知转债



                       垒知控股集团股份有限公司

                 第六届董事会第十三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



       一、会议通知、召集及召开情况

       垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会
议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 2 月 8 日上午 9 点在厦门市湖滨南路 62
号建设科技大厦 11 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集
并主持，会议通知已于 2024 年 2 月 6 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式送
达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规
定。

       二、会议决议

    本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

       （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；表决结果为：9 票赞
成、0 票反对、0 票弃权。

       根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》规定，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度
认可，为维护全体股东权益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，结合公司
经营情况及财务状况等因素，同时为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和
留住优秀人才，公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交
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易方式回购公司股份。回购资金总额将不低于人民币 8,000 万元（含），且不超过
人民币 10,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 5.10 元/股（含）。在本次回购
股份价格上限人民币 5.10 元/股（含）的条件下，按照回购金额上限 10,000 万元
（含）测算，预计回购股份数量不低于 19,607,843 股（含），约占目前公司总股
本的 2.75%；按照回购金额下限 8,000 万元（含）测算，预计回购股份数量不低
于 15,686,274 股（含），约占目前公司总股本的 2.20%。具体回购股份数量以回
购期满时实际回购的股份数量为准。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    该回购事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审
议通过。

    具体内容详见 2024 年 2 月 19 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

    （二）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；表决结
果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    公司董事会决定于2024年3月5日下午15:00在厦门市湖滨南路62号建设科技
大厦十三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时
股东大会，将审议以下议案：

    1、《关于回购公司股份方案的议案》。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、《垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》。



    特此公告。



                                           垒知控股集团股份有限公司董事会

                                                   二〇二四年二月十九日