垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告



证券代码：002398             证券简称：垒知集团               公告编号：2024-017
债券代码：127062             债券简称：垒知转债



                      垒知控股集团股份有限公司

                 第六届董事会第十五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



       一、会议通知、召集及召开情况

       垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会
议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 3 月 6 日上午 9 点在厦门市湖滨南路 62
号建设科技大厦 11 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集
并主持，会议通知已于 2024 年 3 月 4 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式送
达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规
定。

    二、会议决议

    本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

    （一）审议通过了《关于取消召开“垒知转债”2024 年第一次债券持有人
会议的议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见 2024 年 3 月 7 日公司在指定信息披露媒体巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消召开“垒知转债”2024 年第一
次债券持有人会议的公告》。

       三、备查文件

    1、《垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》。
             垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告




特此公告。



                           垒知控股集团股份有限公司董事会

                                   二〇二四年三月七日