垒知控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议




                      垒知控股集团股份有限公司

      第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议


    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司独立董
事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定的要求，垒知控股
集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议 2024 年
第四次会议于 2024 年 10 月 28 日在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公
司会议室召开，会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以 OA 邮件、电子邮件、传真
等方式送达给各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，
会议由独立董事肖虹女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。与会独
立董事以记名投票方式通过了以下议案：



    一、审议通过了《关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并
将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，表决结果：3 票赞成、0 票反对、
0 票弃权。

    我们认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性
补充流动资金事宜符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》及《募集资金管理办法》等有关规定，不存在损害股东利益
的情况。因此，我们一致同意本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久性补充流动资金的事项。

    特此决议。



【以下仅为本次会议决议之签署页，无正文】
              垒知控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议

    〔本页无正文，为《垒知控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门
会议 2024 年第四次会议决议》之签署页〕

    以下无正文，为独立董事签章处：




    肖 虹                            杨春娇                               李万凯




                                               垒知控股集团股份有限公司董事会

                                                          独立董事专门会议

                                                    二〇二四年十月二十八日