证券代码：002420      证券简称：毅昌科技    公告编号：2024-011



                    广州毅昌科技股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、特别提示：

     1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

     2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     二、会议召开和出席情况：

     （一）会议召开情况

     1.会议召开的时间：

     （1）现场会议召开时间：2024年2月26日下午2:30

     （2）网络投票时间为：2024年2月26日

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

 2024年2月26日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过

 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月26日

 9:15至2024年2月26日下午15:00期间的任意时间。

     2.会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29

 号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室

     3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

 合的方式召开。
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    4.会议召集人：公司董事会

    5.会议主持人：公司副董事长任雪峰先生

    公司董事长宁红涛先生因公出差，无法现场主持本次股东大会，

根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，经公司

半数以上董事共同推举，由副董事长任雪峰先生担任本次股东大会主

持人。

    6.召开会议的通知刊登在 2023 年 12 月 29 日的《中国证券报》

《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

    7.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

    （二）会议出席情况：

    1. 通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 126,454,635 股，

占上市公司总股份的 31.5348%，其中：

    （1）出席现场会议的股东及股东代表 7 人，代表股份 125,849,435

股，占上市公司总股份的 31.3839%。

    （2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进

行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加

网络投票的股东及股东代表 11 人，代表股份 605,200 股，占上市公

司总股份的 0.1509%。

    （3）独立董事公开征集表决权的情况

    2023 年 12 月 29 日，公司于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）

披露了《关于独立董事公开征集表决权的公告》（公告编号：2023-081）。


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根据相关规定并受公司其他独立董事的委托，独立董事胡彬先生作为

征集人，就公司于 2024 年 2 月 26 日召开的 2024 年第一次临时股东

大会审议的公司 2023 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股

东征集表决权，征集表决权的起止时间为 2024 年 2 月 21 日至 2024

年 2 月 23 日（每日上午 9:00 至 12:00；下午 14:00 至 17:00），截至

征集表决权期限截止时间，未有股东向独立董事胡彬先生提交委托表

决权的授权委托书及相关文件。

    2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议，

符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等

有关规定。广东南国德赛律师事务所周鹏程律师和蒋小曼律师列席本

次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    三、提案审议和表决情况：

    本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了

以下议案：

    （一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>

及其摘要的议案》

    关联股东已对本议案回避表决。

    表决结果：同意 4,699,675 股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 90.0273%；反对 520,600 股，占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的 9.9727%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。




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    其中中小投资者（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：

1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市

公司 5%以上股份的股东。）的表决情况如下：

    同意 4,682,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

89.9950%；反对 520,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总

数的 10.0050%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 2/3 以上通过。

    （二）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考

核管理办法>的议案》

    关联股东已对本议案回避表决。

    表决结果：同意 4,699,675 股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 90.0273%；反对 520,600 股，占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的 9.9727%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中中小投资者（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：

1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市

公司 5%以上股份的股东。）的表决情况如下：

    同意 4,682,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

89.9950%；反对 520,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总




                              4
数的 10.0050%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 2/3 以上通过。

    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023

年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

    关联股东已对本议案回避表决。

    表决结果：同意 4,697,575 股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 89.9871%；反对 520,600 股，占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的 9.9727%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0402%。

    其中中小投资者（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：

1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市

公司 5%以上股份的股东。）的表决情况如下：

    同意 4,680,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

89.9546%；反对 520,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总

数的 10.0050%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0404%。

    本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 2/3 以上通过。

    （四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》




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    表决结果：同意 125,962,035 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 99.6105%；反对 490,500 股，占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的 0.3879%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%。

    四、律师见证情况：

    本次股东大会由广东南国德赛律师事务所周鹏程律师和蒋小曼

律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会

的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公

司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表

决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议

合法、有效。

    五、备查文件目录：

    （一）广州毅昌科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会

决议；

    （二）广东南国德赛律师事务所《关于广州毅昌科技股份有限公

司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                           广州毅昌科技股份有限公司董事会

                                     2024 年 2 月 27 日




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