证券代码：002420      证券简称：毅昌科技    公告编号：2024-038



                   广州毅昌科技股份有限公司
            第六届董事会第十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第十一次会议通知于2024年5月11日以邮件、书面和电话等形式发给

全体董事、监事和高级管理人员。会议于2024年5月14日以通讯表决

形式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独

立董事3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司

法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

通过表决，本次董事会通过了如下决议：

    一、审议通过《关于完成回购公司股份方案的议案》

    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《关于公司回购方案实施完成暨股份变动的公

告》（公告编号：2024-039）。

    二、审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

    表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

    董事熊海涛女士回避表决。

    鉴于公司向特定对象发行股票事项已取得中国证券监督管理委
员会同意注册的批复，为保证公司本次发行顺利进行，根据2023年第

一次临时股东大会、2023年第三次临时股东大会的相关授权，在发行

注册批复有效期内，董事会同意在本次向特定对象发行股票过程中，

如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中

拟发行股票数量的70%，则授权公司董事长经与主承销商协商一致，

可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调

整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的

70%；如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序。

    三、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十一

次会议决议。

    特此公告。

                            广州毅昌科技股份有限公司董事会

                                    2024 年 5 月 16 日