证券代码：002420    证券简称：毅昌科技     公告编号：2024-047



                 广州毅昌科技股份有限公司
        关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月27

 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开公司

 2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年6月14日召开公

 司2024年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如

 下：

     一、召开股东大会的基本情况

     （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

     （二）会议召集人：公司董事会

     （三）会议召开的合法、合规性：
     公司于2024年5月27日召开了第六届董事会第十二次会议，会议

 决定于2024年6月14日召开公司2024年第二次临时股东大会。

     本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上

 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

     （四）会议召开的日期、时间：

     1. 现场会议召开时间：2024年6月14日下午2:30

     2. 网络投票时间为：2024年6月14日

                                                                 — 1 —
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2024年6月14日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月14日

9:15至2024年6月14日15:00期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    （六）股权登记日：2024年6月11日

    （七）出席对象：

    1. 截止2024年6月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东。出席会议的股

东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，因故不能出席会议的股

东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会

议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。

    2. 本公司的董事、监事及高级管理人员。

    3. 本公司聘请的见证律师。

    （八）会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰

路29号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室。
    二、股东大会审议事项

    （一）会议审议的议案
                                                              备注
提案编码                    提案名称
                                                        该列打勾的栏目可
                                                              以投票
   100         总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投票
  提案
   1.00      《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买          √


                                                                           — 2 —
                       责任险的议案》

   2.00    《关于公开挂牌转让全资子公司股权的议案》   √
           《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议
   3.00                                               √
                             案》

    （二）特别提示和说明

    1. 披露情况

    上述提案已由 2024 年 5 月 27 日召开了第六届董事会第十二次会

议、第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见《中国证券报》

《证券时报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    2. 特别强调事项

    （1）提案 1 涉及关联事项，该事项的关联股东须回避表决。

    （2）提案3为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决

权的三分之二以上通过。

    三、会议登记方法

    （一）登记时间：2024 年 6 月 13 日（上午 9:00－11:30，下午

2:00－5:00）

    （二）登记方式：

    1. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身

份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

    2. 由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，

代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书

面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

    3. 个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能



                                                                  — 3 —
够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

    4. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人

有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

    5. 出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托

书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文

件资料（信函或传真方式以2024年6月13日17：00前到达本公司为准）。

    （三）登记地点：广州毅昌科技股份有限公司证券部

    通讯地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号

    邮政编码：510663

    联系电话：020-32200889

    指定传真：020-32200850

    联系人：郑小芹

    四、参加网络投票的操作程序

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程

见附件一。

    五、其他事项

    （一）本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

    （二）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

    六、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十二


                                                                    — 4 —
次会议决议。

   （二）经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十次

会议决议。

       特此公告。



                            广州毅昌科技股份有限公司董事会

                                    2024 年 5 月 29 日




                                                              — 5 —
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362420”，投票简称为“毅
昌投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    本次股东大会不涉及累积投票提案。
    3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2024 年 6 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和
    13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 6 月 14 日上午 9：15，结束
时间为 2024 年 6 月 14 日下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                                                                 — 6 —
附件二：

                         授 权 委 托 书
                        本人（本单位）作为广州毅昌科技股份有限公司的股东，
兹委托                   先生/女士代表出席广州毅昌科技股份有限公司 2024 年
第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各
项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单
位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”
号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、
多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
                                            备注
                                          该列打勾
提案编码             提案名称                          同意      反对     弃权
                                          的栏目可
                                            以投票
           总议案：除累积投票提案外的
  100                                          √
                     所有提案
非累积投
  票提案
           《关于为公司董事、监事及高
  1.00     级管理人员购买责任险的议            √
                     案》
           《关于公开挂牌转让全资子
  2.00                                         √
               公司股权的议案》
           《关于变更注册资本暨修订<
  3.00                                         √
               公司章程>的议案》

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股种类：

委托人持股数量：                          股

受托人身份证号码：



                                                                                   — 7 —
受托人（签字）：

委托日期：   年    月   日




                             — 8 —