证券代码：002420       证券简称：毅昌科技   公告编号：2024-041



                 广州毅昌科技股份有限公司
             第六届董事会第十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第十二次会议通知于2024年5月24日以邮件、书面和电话等形式发给

全体董事、监事和高级管理人员。会议于2024年5月27日以通讯表决

形式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独

立董事3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司

法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

通过表决，本次董事会通过了如下决议：

    一、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任

险的议案》

    全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2024年第二

次临时股东大会审议。

    具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买

责任险的公告》（公告编号：2024-043）。

    二、审议通过《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票的议案》

    表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
    董事熊海涛女士回避表决。

    具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《关于终止2022年度向特定对象发行股票的公

告》（公告编号：2024-044）。

    三、审议通过《关于公开挂牌转让全资子公司股权的议案》

    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《关于公开挂牌转让全资子公司股权的公告》

（公告编号：2024-045）。

    四、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公

告》（公告编号：2024-046）。

    五、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议

案》

    具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn） 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》

（公告编号：2024-047）。

    六、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十二

次会议决议。
特此公告。

             广州毅昌科技股份有限公司董事会

                     2024 年 5 月 29 日