证券代码：002420       证券简称：毅昌科技   公告编号：2024-043



                 广州毅昌科技股份有限公司
 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月

27日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议，审

议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议

案》，为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董

事、监事及高级管理人员在职责范围内更充分地行使权利、履行职责，

根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及

高级管理人员购买责任保险。现将相关事项公告如下：

    一、责任保险方案

    （一）投保人：广州毅昌科技股份有限公司

    （二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员

    （三）赔偿限额：每次及累计赔偿限额不超过人民币 3,000万元

    （四）保险费：不超过人民币15万元/年（具体以保险公司最终

报价数据为准）

    （五）保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）

    董事会拟提请股东大会在上述方案内授权公司管理层办理购买

董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、确
定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保

险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的

其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或期满之前

办理与续保或者重新投保等相关事宜。

    二、决策程序

    全体董事、监事及高级管理人员均为被保险对象，根据《公司章

程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，

本议案直接提交股东大会进行审议。

    三、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十

二次会议决议。

    （二）经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十次

会议决议。

    特此公告。

                            广州毅昌科技股份有限公司董事会

                                     2024 年 5 月 29 日